- BitMEX kreeg een boete van 100 miljoen dollar voor AML-overtredingen nadat het bedrijf in 2022 schuldig had gepleit.
- De Amerikaanse rechtbank legde de uitwisseling bovendien een proeftijd van twee jaar op.
De exploitant van BitMEX cryptocurrency exchange, HDR Global Trading Limited, is veroordeeld tot het betalen van een boete van $ 100 miljoen na BitMEX’s schuldig pleidooi in 2022 voor het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act.
Naast de boete omvatte de straf die op 15 januari 2025 werd opgelegd door rechter John Koeltl van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, ook twee jaar onbegeleide proeftijd voor de exchange. De aanklachten vloeien voort uit de werking van BitMEX zonder een zinvol anti-witwasprogramma (AML).
In 2020 beschuldigde de CFTC BitMEX-eigenaren van het illegaal exploiteren van een cryptocurrency-derivatenhandelsplatform en overtredingen van anti-witwasregels. BitMEX introduceerde AML-controles op het platform en pleitte schuldig aan de aanklachten in 2022.
Begin 2023 werd BitMEX echter geconfronteerd met een nieuwe rechtszaak die werd aangespannen door BMA LLC, waarin werd beweerd dat BitMEX illegaal diensten aanbood aan gebruikers in de VS via ABS Global, dat volledig wordt gecontroleerd en geëxploiteerd door HDR, ondanks dat het niet is geregistreerd als een geldtransactiebedrijf.
Hoewel de rechtbank deze overtreding tijdens de hoorzitting erkende, werden alle andere aanklachten tegen de beurs op verzoek van de Amerikaanse overheid afgewezen. In een verklaring aan zijn gebruikers nadat de rechtbank de straf had uitgesproken, uitte BitMEX zijn teleurstelling over de extra financiële straf.
Het bedrijf merkte echter op dat de boete aanzienlijk lager was dan wat het ministerie van Justitie de afgelopen drie jaar had geëist. De veroordeling markeert een nieuw hoofdstuk in de regelgevende aanpak van cryptovalutaplatforms.
Het benadrukt het belang van naleving van de Amerikaanse bankwetten, met name met betrekking tot antiwitwaspraktijken. Deze zaak dient als een herinnering voor andere crypto-entiteiten over de juridische risico’s van niet-naleving.