De cryptogeld gerelateerde criminaliteit is in 2020 gedaald, maar trekt vanwege het anonieme karakter van transacties nog steeds criminelen aan
De criminele activiteiten met betrekking tot cryptogeld daalden in 2020 en vertegenwoordigden slechts 0,34% van het totale cryptogeld transactievolume. Chainalysis onthulde dit in haar rapport getiteld ‘Crypto misdaad samengevat: scams en darknet markten domineerden 2020 door hun inkomsten, maar ransomware is het grotere verhaal’.
Volgens het blockchain analysebedrijf waren de criminele activiteiten in 2019 goed voor 2,1% van het totale cryptogeld transactievolume. Criminelen verhandelden in 2019 voor 21,4 miljard dollar aan crypto’s. Dit cijfer daalde vorig jaar echter sterk, aangezien de criminele activiteiten slechts 0,34% van de totale cryptogeld transactievolume uitmaakte. In monetair opzicht vertegenwoordigt dit percentage slechts 10,0 miljard dollar aan transactievolume.
Het analysebedrijf is van mening dat de daling van het percentage van criminele activiteiten te wijten is aan de algehele uitbreiding van de cryptogeld economie. De markt voor cryptogeld is tussen 2019 en 2020 bijna verdrievoudigd, aangezien Bitcoin en andere cryptovaluta’s een geweldig 2020 kenden.
In 2019 waren scams de nummer één misdaad waarbij cryptogeld gebruikt werd. Hetzelfde was in 2020 het geval, maar het totale bedrag dat door zwendel opgehaald werd is vorig jaar enorm gedaald. De Plus Token Ponzi scam pakte in 2019 meer dan 2 miljard dollar van miljoenen slachtoffers af.
Misdaden en hun crypto transactie percentage. Bron: Chainalysis blog
De bovenstaande grafiek laat zien dat ransomware een andere populaire bron van illegale crypto transacties was, nadat het de jaren ervoor niet bestond. Het aantal crypto transacties met betrekking tot ransomware bedroeg in 2019 slechts 7%. Deze misdaadcategorie is in 2019 echter met 311% gestegen en heeft daarbij de grens van 1 miljard dollar overschreden. Chainalysis beweert dat de ransomware incidenten mogelijk nog hoger zijn vanwege het lage percentage van aangiftes.
“Geen enkele andere categorie van op cryptogeld gebaseerde criminaliteit is in 2020 zo dramatisch gestegen, aangezien de door COVID ingevoerde thuiswerk maatregelen voor veel organisaties nieuwe kwetsbaarheden blootgaf”, voegde Chainalysis toe.
Afgezien van de scams waren de meeste illegale cryptogeld activiteiten van darknet markten afkomstig, de op één na grootste misdaadcategorie. De darknet markt was hierbij in 2020 goed voor 1,7 miljard dollar aan activiteit, vergeleken met 1,3 miljard dollar het jaar ervoor.
Het blockchain analysebedrijf benadrukte verder het gevaar van de ransomware aanvallen en hun effecten op overheden en bedrijven. “Als we naar de totale economische schade kijken, en niet alleen door de uitbetalingen, maar ook door het offline halen van bedrijven en overheden bij de aanvallen, schatten sommige experts in dat ransomware in 2020 20 miljard dollar aan economische schade heeft veroorzaakt”, concludeerde Chainalysis.
Het zou interessant zijn om te volgen hoe de crypto-omgeving deze misdaad gerelateerde transacties beteugelt, aangezien de prijzen van de cryptovaluta’s blijven stijgen en nieuwe recordhoogtes bereiken.