Alexander Vinnik wacht momenteel op een proces in Frankrijk en zal waarschijnlijk ook in de VS moeten voorkomen
Tijdens de volgende stap in de grootste witwas poging van het land heeft de Nieuw-Zeelandse politie 140 miljoen NZ dollar (ongeveer 90,8 miljoen USD) in beslag genomen van de bankrekeningen die onder controle stonden van Alexander Vinnik en zijn bedrijf, de Canton Business Corporation.
Vinnik exploiteerde eerder BTC-e, de beruchte cryptogeld uitwisseling. Meerdere internationale agentschappen hebben onderzoeken tegen het bedrijf geopend wegens het gebrek aan controles en beleid tegen witwassen.
Hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die volgens een politieverklaring sinds 2011 “één van ‘s werelds toonaangevende e-misdaad websites bezit, exploiteert en beheert”.
Er wordt beweerd dat BTC-e op zijn platform een gunstige omgeving voor criminelen had gecreëerd om cryptogeld in te wisselen voor fiat valuta, waardoor de middelen die zij uit een breed scala aan criminele activiteiten verkregen effectief werden witgewassen. Dit omvat computer hacken, ransomware aanvallen, diefstal, fraude, corruptie en drugscriminaliteit. De autoriteiten zijn van mening dat er op de uitwisseling voor ten minste 4 miljard dollar aan Bitcoins is verhandeld.
Deze grote arrestatie, georkestreerd door de Nieuw-Zeelandse politie, maakte deel uit van een wereldwijd onderzoek tegen de al lang verdachte uitwisseling.
Andrew Coster, de Nieuw-Zeelandse politiecommissaris, zei in een persverklaring dat de “Nieuw-Zeelandse politie nauw heeft samengewerkt met de Internal Revenue Service van de Verenigde Staten om deze zeer ernstige overtreding aan te pakken.”
“Deze fondsen weerspiegelen waarschijnlijk de winst die wereldwijd is behaald via de duizenden, zo niet honderdduizenden slachtoffers als gevolg van cybercriminaliteit en georganiseerde misdaad,” ging Coster verder.
Vinnik werd afgelopen juli 2017 voor het eerst, via een uitleveringsbevel van de VS, in Griekenland gearresteerd. Als gevolg van een strijd over het gezag tussen meerdere jurisdicties kwam hij afgelopen december echter in Frankrijk terecht.
Hij zal in Frankrijk hoogstwaarschijnlijk berecht worden voor witwaspraktijken en afpersing, en verder voor aanklachten in de VS. Vinnik kan naar een maximale gevangenisstraf van 55 jaar uitzien als hij schuldig wordt bevonden.
De aanklacht in de Verenigde Staten onthulde dat BTC-e, het bedrijf van Vinnik, op de Seychellen geregistreerd was en bij bedrijven in meerdere rechtsgebieden webdomeinen had geregistreerd.
De fondsen die in Nieuw-Zeeland in beslag zijn genomen, zijn teruggevorderd op grond van de Criminal Proceeds Recovery Act, waarbij een hooggerechtshof zal beslissen wat er verder mee gebeuren zal.
“De wereldwijde criminele gemeenschap moet het financiële systeem van Nieuw-Zeeland begrijpen; de hier gevestigde bedrijven zijn zodoende niet de plaatsen om illegale inkomsten te verbergen”, zei Coster.