Twee Russen en twee Maleisiërs zijn door de Amerikaanse autoriteiten in hechtenis genomen voor het orkestreren van crypto scams
De Verenigde Staten voeren hun werk op om internationale hackers in de kraag te vatten die achter de diefstal van miljoenen dollars aan cryptogeld zitten.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie, tezamen met het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, het Amerikaanse ministerie van Financiën, plus de Office of Foreign Assets Control, hebben woensdag onthuld dat ze sancties aan twee Russische staatsburgers hebben opgelegd die verantwoordelijk waren voor het lanceren van een complexe phishing campagne. Ze slaagden erin om in 2017 en 2018 met ten minste 16,8 miljoen dollar van de klanten van drie digitale valuta uitwisselingen aan de haal te gaan.
Twee van de drie uitwisselingen waren in de Verenigde Staten gevestigd.
De twee personen, Danil Potekhin en Dmitrii Karasavidi, hadden verschillende websites opgezet die zich als crypto-uitwisselingen voortdeden. Ze gebruikten deze sites om van nietsvermoedende slachtoffers inloggegevens te stelen. Toen ze eenmaal de beschikking hierover hadden gekregen, gebruikten ze de accounts die met gestolen identiteiten geverifieerd waren om de activa via verschillende tussenpersonen te verplaatsen en om zo pomp- en dumpschema’s uit te voeren die op altcoins met een lage marktkapitalisatie gericht waren.
Steven Mnuchin, de minister van Financiën, verklaarde dat de personen achter de operatie “Amerikaanse burgers, bedrijven en anderen hebben bedrogen door hen te misleiden en virtuele valuta van hun rekeningen te stelen”.
“Het ministerie van Financiën zal onze autoriteiten blijven gebruiken om cybercriminelen op te sporen en blijft zich inzetten voor het veilige en beveiligde gebruik van opkomende technologieën in de financiële sector”, vervolgde hij.
Na deze aankondiging maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie op dezelfde dag bekend dat er twee hackers in Maleisië gelokaliseerd waren. Ze lijken verbonden te zijn met internationale computerhack campagnes die op meer dan 100 bedrijven, universiteiten, overheden en non-profitorganisaties gericht waren.
De twee personen worden ieder met aanklachten geconfronteerd die hen 77 jaar gevangenisstraf zouden kunnen opleveren. Andere personen, die als Chinese staatsburgers geïdentificeerd zijn, zijn nog steeds op vrije voeten, evenals een bepaald persoon die beweert banden te hebben met het ministerie van Staatsveiligheid in China.
De groep slaagde erin de computerinfrastructuur te hacken om zo broncode, bedrijfsinformatie en klantaccounts gegevens te stelen. Ze gebruikten hun toegang eveneens om ransomware en cryptojacking aanvallen te lanceren.
David Bowdich, de adjunct-directeur van de FBI, zei dat deze kennisgevingen “als een herinnering dienen voor degenen die kwaadwillende cybertactieken blijven inzetten, dat we elk instrument zullen inzetten om gerechtigheid te halen”.
De aanklacht tegen de Maleisiërs werd vorige maand onthuld, terwijl de aanklachten tegen de hackers uit China in augustus 2019 en augustus 2020 werden onthuld.