Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde dat er geld van een scam in beslag was genomen dat Brazilianen voor meer dan 200 miljoen dollar bedrogen had
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) onthulde dat het ongeveer 24 miljoen dollar aan cryptogeld in beslag had genomen van een scam dat duizenden Brazilianen voor meer dan 200 miljoen dollar had opgelicht.
De verklaring gaf aan dat de Verenigde Staten de leiding over de inbeslagname van de activa hadden nadat er een officieel verzoek door de regering van Brazilië ingediend was. Het bevel tot inbeslagname is uitgevaardigd op grond van het verdrag inzake een wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Federatieve Republiek Brazilië. Brazilië had een verzoek om bijstand ingediend in verband met een grootschalige cryptogeld oplichtingszaak in een Braziliaans federaal politieonderzoek genaamd ‘Operatie Egypto’.
“De Braziliaanse autoriteiten schatten dat er meer dan 200 miljoen dollar via deze scam is verkregen, waarbij er meer dan tienduizenden Brazilianen opgelicht zijn”, aldus de verklaring.
Verschillende individuen in deze zaak zijn door de Braziliaanse federale aanklagers aangeklaagd.
De Braziliaanse rechtbank bracht een bevel tot inbeslagneming uit dat de inbeslagname van virtuele valuta in de VS regelde die eigendom was van of beheerd werd door een Braziliaanse inwoner genaamd Marcos Antonio Fagundes, en de inbeslagnemingen door de VS waren gekoppeld aan zijn vermeende rol in de scam. Volgens de informatie die door de Braziliaanse autoriteiten verstrekt is, wordt Fagundes van verschillende strafrechtelijke schendingen van de Braziliaanse wet beschuldigd. Dit omvat de werking van een financiële instelling zonder een wettelijke goedkeuring, verduistering, het witwassen van geld, frauduleus beheer van een financiële instelling en schendingen van de effectenwetgeving.
De documenten die tijdens de Braziliaanse strafrechtelijke procedure ingediend werden, plus de bevindingen van de Braziliaanse rechtbank tonen aan dat Fagundes en andere beklaagden tussen augustus 2017 en mei 2019 via het internet geld van potentiële investeerders gevraagd hebben. Dit werd tevens bereikt dankzij een verscheidenheid aan andere middelen, zoals telefonisch, en de ontvangen gelden werden op een manier bewaard waarbij het naar Braziliaans recht aan de regulering van een financiële instelling moet voldoen. Fagundes en de andere beklaagden hielden zich echter niet aan deze wettelijke vereisten.
De beklaagden hebben naar verluidt aan de investeerders gevraagd om de bedrijven die ze runnen in de vorm van Braziliaans geld of cryptogeld te financieren, en de bedrijven zouden de verzamelde fondsen vervolgens in verschillende soorten virtuele valuta investeren. De Braziliaanse rechtbank oordeelde echter dat er, in plaats van wat beloofd werd, slechts een minieme hoeveelheid geld in cryptogeld werd geïnvesteerd en dat er ook maar heel weinig aan de oorspronkelijke investeerders teruggegeven werd.
De samenzweerders werden zodoende eveneens beschuldigd van het doen van valse en inconsistente beloftes aan investeerders over de manier waarop de fondsen geïnvesteerd werden.