- Olumide Osunkoya bekende schuldig te zijn aan de door de FCA aangespannen beschuldigingen van het illegaal aanbieden en gebruiken van geldautomaten (ATM’s) voor cryptovaluta.
- De 45-jarige Osunkuya zal later worden veroordeeld.
Olumide Osunkoya heeft schuldig gepleit aan verschillende aanklachten met betrekking tot de illegale exploitatie van cryptogeldautomaten in het Verenigd Koninkrijk.
Osunkuya, 45, pleitte schuldig toen hij verscheen voor de Westminster Magistrates’ Court, wat de eerste veroordeling ooit markeerde met betrekking tot illegale crypto-geldautomaatoperaties, zo maakte de Financial Conduct Authority bekend in een persbericht op 30 september.
Illegale crypto-ATM-operatie
Osunkoya zou onder meer meerdere crypto-geldautomaten hebben gerund zonder zich te registreren bij de FCA. De 11 crypto-geldautomaten verwerkten tussen 29 december 2021 en 8 september 2023 meer dan $ 2,6 miljoen aan cryptocurrency-transacties.
Hij zou ook valse documenten hebben gemaakt en gebruikt, nadat hij in 2021 geen goedkeuring van de FCA had gekregen. Op deze manier heeft hij illegaal een crypto-geldautomaatnetwerk opgezet en aangeboden in gemakswinkels in het land.
Osunkuya heeft geen due customer diligence-maatregelen ingesteld en het Openbaar Ministerie beweerde dat er mogelijk geld is witgewassen via de machines.
Hij werd ook beschuldigd van crimineel bezit van eigendommen. “De rechtbank heeft bewijs gehoord dat degenen die waarschijnlijk witwassen of belastingontduiking plegen, zijn machines gebruikten. Meneer Osunkoya wordt ervan verdacht aanzienlijke winst te hebben gemaakt met de operatie”, aldus de FCA in het persbericht.
De politie heeft £ 19.540 aan contanten in beslag genomen van de verdachte, waarvan de wetshandhaving denkt dat het opbrengsten zijn van de illegale geldautomaatoperatie.
Osunkuya zal op een later tijdstip worden veroordeeld. Het Verenigd Koninkrijk is steeds meer opengesteld als een cryptovriendelijk land, met belangrijke wetsvoorstellen die zijn aangenomen terwijl wetgevers een cryptokader in het oog houden.
De FCA heeft echter strikte registratie van alle aanbieders vereist te midden van antiwitwasmaatregelen. In 2023 voerde de FCA 34 landelijke inspecties uit terwijl het zijn harde aanpak van illegale crypto-geldautomaten voortzette.