- Binance zou in Frankrijk het onderwerp zijn van een onderzoek naar belastingfraude en witwassen.
- Reuters meldde op 28 januari dat Franse aanklagers onderzoek doen naar Binance vanwege activiteiten tussen 2019 en 2024.
Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek gestart naar beschuldigingen van belastingfraude, witwassen en andere illegale activiteiten bij Binance, meldde Reuters op 28 januari.
Het rapport meldt dat onderzoekers van het Openbaar Ministerie van Parijs het onderzoek naar de activiteiten van Binance tussen 2019 en 2024 hadden geopend.
Frans onderzoek naar Binance
Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrencybeurs qua volume, schikte in november 2023 met de Amerikaanse autoriteiten. In juni van datzelfde jaar maakte Frankrijk bekend dat het bedrijf een voorlopig onderzoek onderging naar witwassen.
Binance zou in Frankrijk al sinds 2022 worden onderzocht. In een commentaar op de berichten over een Frans onderzoek naar belastingfraude en witwassen zou een woordvoerder van Binance tegen Protos hebben gezegd :
“Binance ontkent de beschuldigingen ten stelligste en zal zich krachtig verzetten tegen alle beschuldigingen die tegen haar worden ingebracht.”
Terwijl de beurs een schikking trof met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor $ 4,3 miljard en akkoord ging met het vertrek van voormalig CEO Changpeng Zhao , is het nog steeds verwikkeld in een juridisch gevecht met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
Binance en zijn CZ verloren onlangs een beroep dat een class action-rechtszaak wilde afwijzen waarin werd beweerd dat de cryptobeurs de Amerikaanse effectenwetten had overtreden. Het beroep van het bedrijf mislukte bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.