De social media persoonlijkheid Jay Mazini gebruikte nep overschrijving bevestigingen om zijn volgers ertoe te brengen hem hun Bitcoin te sturen
Jebara Igbara, beter bekend onder zijn Instagram naam Jay Mazini, is voor internetfraude aangeklaagd. Volgens een persbericht gisteren van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft hij Bitcoins van zijn Instagram volgers gestolen.
De influencer beweerde een nettowaarde van 33 miljoen dollar te bezitten en deelde regelmatig video’s met zijn bijna één miljoen volgers die naar verluidt laten zien hoe hij grote sommen geld aan vreemden uitdeelde.
Sinds januari van dit jaar bood Igbara op social media aan om Bitcoin te kopen tegen een prijs die tot 5% boven de marktprijs ligt. Eén van zijn Instagram posts luidde: “Ik koop Bitcoin voor 60.000 dollar. Velen vragen zich af waarom ik meer dan de marktprijs betaal. Daar is een reden voor. Ten eerste kan ik niet bij bepaalde uitwisselingen aanschaffen. Ten tweede ben ik aan het investeren. Neem persoonlijk contact met mij op als je wilt verkopen.”
Zodra de slachtoffers ermee instemden zaken met hem te doen, stuurde hij hen een duidelijke schermafdruk van zijn TD Ameritrade account om aan te tonen dat er een overboeking gaande was om hen er zo toe aan te zetten hun Bitcoin te verzenden. De overboekingen zijn echter nooit aangekomen en in ten minste één geval bleek uit de bankgegevens dat er niet voldoende saldo op de rekening van Igbara stond om de getoonde overboeking uit te kunnen voeren.
William F.Sweeney, de assistent-directeur van de FBI, verklaarde: “Zoals we vermoeden, diende Igbara’s social media personage als een achtergrond om slachtoffers te verleiden hem hun Bitcoin tegen aantrekkelijke, maar te hoge prijzen te verkopen. Een kijkje achter de schermen onthulde echter dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Er was niets filantropisch aan de Bitcoin transacties die Igbara met zijn slachtoffers aanging. Een snelle zoektocht op de Interwebs vandaag de dag zal een heel ander beeld van deze miljoenen oplichter onthullen.”
Igbara kreeg zijn slachtoffers zover om hem te vertrouwen door videogesprekken met hen voeren en hen KYC documenten te sturen, zoals foto’s van zijn paspoort. Eén slachtoffer, dat voor ongeveer 750.000 dollar aan Igbara verloor, zei: “Deze man berooft mensen en schaamt zich er niet eens voor om ze daarbij in de ogen te kijken. Dat kun je waarschijnlijk alleen doen als je al heel lang van mensen steelt … je denkt dat het zo gemakkelijk gaat en laat daarbij veel sporen achter.”
De DOJ beweert dat Igbara voor ten minste 2,5 miljoen dollar aan Bitcoin van zijn slachtoffers heeft gestolen en dat hij tot 20 jaar gevangenisstraf zal krijgen als hij veroordeeld wordt.
Jonathan D. Larsen, de IRS-CI Special Agent-in-Charge, waarschuwde het publiek: “Wees als koper voorzichtig bij de aanschaf van Bitcoin of andere cryptovaluta’s via social media … wees altijd op je hoede en val niet voor dit soort crypto scams.”