De CRA heeft aangegeven de documenten te willen gebruiken om belastingfraude tegen te gaan
De Canadian Revenue Agency (CRA) heeft een rechter verzocht om de in Toronto gevestigde crypto-uitwisseling Coinsquare te bevelen informatie over al haar klanten te verstrekken. Deze stap doet denken aan de acties van de IRS in de Verenigde Staten.
De CRA heeft verklaard dat deze informatie nodig is om belastingfraude plus de creatie van een ondergrondse economie te helpen bestrijden.
Afgelopen september had de CRA in een aanvraag bij de federale rechtbank verzocht of een rechter het bedrijf kan verplichten om de informatie over te dragen. De informatie in kwestie had betrekking op klantinformatie die dateert uit de oprichting van het bedrijf in 2013.
Het bureau verklaarde onder meer dat belastingfraude een groot probleem is, en de National Post legde uit dat er niet voldoende details zijn om het gehele plan van de CRA te bepalen. De Canadese nationale krant speculeerde echter dat de CRA deze documenten zou willen gebruiken om eerdere belastingaangiften die door klanten waren ingediend, te vergelijken met de transactiegegevens die in de Coinsquare documenten vermeld worden.
De aanvraag is de eerste in haar soort in Canada.
Er zijn ook speculaties dat deze doorlichting misschien niet het einde van de onderzoeken is. David Piccolo, een Canadese belastingadvocaat, voegde eraan toe dat de CRA met deze documenten in de toekomst audits kan uitvoeren. Als een persoon of organisatie die doorgelicht wordt niet in de documenten van het bedrijf voorkomt, dan is het onderzoek nog lang niet afgelopen.
“De CRA zou deze informatie kunnen gebruiken om in wezen te proberen bepaalde transacties te verifiëren of te matchen met wat in de belastingaangiften van Canadezen gerapporteerd werd. Vervolgens doet de CRA hun interne risicobeoordeling [om te bepalen] of deze de moeite waard zijn om in een audit verder te gaan”, zei hij.
De CRA wou niet bekendmaken of deze Coinsquare klantcontrole met enige andere recente activiteiten verband hield.
Eerder dit jaar legde de Ontario Securities Commission 2,2 miljoen Canadese dollar (ongeveer 1,43 miljoen euro) aan sancties en kosten op aan het bedrijf nadat informatie van een klokkenluider had aangetoond dat er nephandel op het platform plaatsvond. Nadat Coinsquare de klokkenluider had ontslagen, probeerde het bedrijf dit probleem te verdoezelen.
Er wordt gespeculeerd dat de CRA deze doorlichting tevens zou kunnen gebruiken om een voorbeeld te stellen aan andere handelaren die met behulp van cryptogeld belastingen proberen te ontwijken. Het kan ook dienen als een waarschuwing voor criminelen die van plan zijn om op ondergrondse markten crypto’s te gebruiken.
Stacy Hosiak, de Chief Executive Officer van Coinsquare, verdedigde de wettigheid van hun bedrijf.
“Coinsquare onderhoudt een robuust klantverificatieproces, en we begrijpen dat onze klanten alle toepasselijke Canadese wetten naleven met betrekking tot hun cryptogeld handelsactiviteiten”, zei Hosiak.