- Roman Storm zal op 2 december terechtstaan voor vermeende witwaspraktijken via Tornado Cash.
- De rechter verwierp Storms verweer dat zijn code beschermd werd door het Eerste Amendement.
- Het OM moet echter bewijzen dat Storm wist dat hij handelde in opbrengsten van misdrijven, en niet in specifieke gevallen.
Roman Storm, medeoprichter van de cryptocurrency-mixservice Tornado Cash, moet op 2 december 2024 in New York voor de rechter verschijnen nadat een federale rechter in de VS zijn motie om aanklachten wegens witwassen te seponeren, heeft afgewezen .
Districtsrechter Katherine Polk Failla van het Southern District of New York heeft de seponering afgewezen tijdens een telefonische vergadering op 26 september, waardoor de zaak voor de rechter kwam.
Tornado Cash-oprichters worden geconfronteerd met meerdere aanklachten
Storm wordt samen met medeoprichter Roman Semenov geconfronteerd met meerdere aanklachten , waaronder samenzwering om witwassen te plegen, samenzwering om de International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) te schenden en samenzwering om een niet-gelicentieerde geldtransactie-onderneming te runnen.
De aanklachten zijn gebaseerd op beschuldigingen dat Tornado Cash het witwassen van meer dan $ 1 miljard aan criminele opbrengsten heeft gefaciliteerd, waarvan sommige waren gekoppeld aan de door Noord-Korea gesteunde cybercrimegroep Lazarus.
In een motie om de aanklachten te verwerpen, betoogde Storms juridische team dat zijn rol bij de ontwikkeling van de Tornado Cash-software werd beschermd onder het Eerste Amendement.
Rechter Failla verwierp deze claim echter en beweerde dat de “functionele capaciteit” van de code niet gelijk stond aan de vrijheid van meningsuiting zoals gedefinieerd onder het Eerste Amendement. Ze benadrukte dat de inspanningen van de overheid om witwassen en ontduiking van sancties te bestrijden “helemaal niets te maken hadden” met het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting.
De rechtbank oordeelde ook dat controle geen noodzakelijk element was voor de aanklachten onder de wet van 1960 en verwierp het argument dat Storm op de hoogte moest zijn van specifieke criminele activiteiten.
In plaats daarvan moet het Openbaar Ministerie alleen bewijzen dat Storm wist dat hij handelde met opbrengsten van een misdaad.
De rechter verwierp argumenten over een eerlijk proces en stelde dat Storms gemoedstoestand en intentie zaken waren die de jury moest beslissen. Rechter Failla merkte verder op dat Tornado Cash niet “betekenisvol anders” was dan traditionele financiële dienstverleners en geldtransactiebedrijven, waardoor Storm verantwoordelijk werd gehouden onder de bestaande wetten.
Het proces, dat naar verwachting twee weken zal duren, zou een precedent kunnen scheppen voor hoe softwareontwikkelaars worden behandeld onder de Amerikaanse wet wanneer hun technologie wordt gebruikt voor illegale doeleinden. Roman Semenov, medeoprichter van Storm, is nog steeds op vrije voeten.