Het gemak, de beschikbaarheid en de liquiditeit van Bitcoin overtreffen vaak de verbeterde privacymaatregelen die door andere valuta’s aangeboden worden
Een veelgehoorde kritiek op de cryptogeld industrie als geheel is dat het in verkeerde handen het potentieel heeft om grootschalige criminele activiteiten mogelijk te maken. CipherTrace, een blockchain analysebedrijf, heeft onlangs een onderzoek van vijf maanden afgerond naar sextortion campagnes die Bitcoin gebruiken om zo inzicht te krijgen in het feit waarom Bitcoin het meest gebruikt wordt door criminele netwerken.
Hoewel Bitcoin absoluut niet de perfecte cryptovaluta is, lijkt het de beste functionele balans te vinden die een gunstige omgeving creëren voor kwaadaardige activiteiten.
In het geval van sextortion oplichting worden slachtoffers gedwongen een aanzienlijk bedrag aan Bitcoin te verstrekken om te voorkomen dat hun ‘gevoelige’ media (die van seksuele aard is) naar het publiek gelekt wordt. Bitcoin adressen kunnen bij elke transactie ontcijferd worden en vervolgens worden getraceerd, dus in eerste instantie zou het wellicht niet de cryptovaluta van keuze moeten zijn. In dit opzicht lijken privacy coins zoals Zcash en Monero veiliger opties voor criminelen die liever niet gedetecteerd willen worden.
De blockchain technologie van Bitcoin profiteert daarentegen wel van een duurzame financiële infrastructuur en het imago ervan buiten de cryptogeld wereld om. Om hun transacties te vergemakkelijken, is gebleken dat sextortion oplichters “vertrouwen op de gemakkelijkste en meest bekende valuta”.
Dit inzicht is afkomstig van de CEO van CipherTrace, Dave Jevans.
Aangezien deze oplichting niet gericht en wijdverbreid is, moeten criminelen inspelen op de groeiende behoefte aan een universele valuta boven een privé valuta. Dit betekent echter niet dat de privé valuta geen deel uit kan maken van de transactie om zo pogingen tot tracering van zich af te werpen.
“Er zijn honderden uitwisselingen waar je Bitcoin kunt kopen en er bestaan duizenden Bitcoin geldautomaten over de gehele wereld. Criminelen kunnen de Bitcoin betalingen altijd accepteren en ze vervolgens inwisselen voor een privacy coin, ze een beetje verplaatsen en deze vervolgens weer terug te wisselen naar Bitcoin voor uitbetaling”, legde Jevans uit.
De financiële infrastructuur van Bitcoin maakt de liquiditeit op de markt ook veel eenvoudiger. Het hoofd van onderzoek bij Chainalysis, Kim Grauer, wees erop dat Bitcoin verreweg de “meest liquide valuta” is.
Dergelijke oplichting vereist dat daders een evenwicht vinden tussen de privacy van betaling en gemak. Monero en Bitcoin bezetten hier de tegenovergestelde uiteinden van het spectrum; maar hoewel er een keuze tussen de twee bestaat, legt Grauer uit, verliest Monero’s “verbeterde privacy” het van de betere functiebalans van Bitcoin.
“Slechte figuren moeten vaak kiezen tussen het gebruik van een cryptovaluta zoals Monero vanwege de verbeterde privacy en Bitcoin vanwege het gemak, de beschikbaarheid en de liquiditeit. Bitcoin wint het meestal, vooral omdat uitwisselingen de privacy coins steeds vaker van de lijst schrappen in het licht van regelgeving”, zei Grauer.