- De federale overheid van Nigeria heeft Binance aangeklaagd en eist een boete van 79,5 miljard dollar.
- De overheid eist 2 miljard dollar aan achterstallige belastingen voor 2022-2023.
- Binance wordt beschuldigd van belastingontduiking en het opereren zonder vergunning.
In een ongekende escalatie van juridische confrontaties is de federale overheid van Nigeria een nieuwe rechtszaak begonnen tegen de cryptovalutagigant Binance , waarin een duizelingwekkende boete van $ 79,5 miljard wordt geëist.
Deze rechtszaak komt te midden van aanhoudende geschillen waardoor Binance verstrikt is geraakt in een web van regelgevende uitdagingen binnen het land.
Volgens bronnen die bekend zijn met de nieuwe ontwikkeling, omvat de kern van de rechtszaak die is aangespannen door de Nigeriaanse autoriteiten niet alleen de boete van $ 79,5 miljard, maar ook een eis voor $ 2,001 miljard aan achterstallige belastingen voor de jaren 2022 en 2023.
De Federal Inland Revenue Service (FIRS) dringt specifiek aan op gedetailleerde financiële gegevens van Binance voor deze jaren, waarbij wordt beweerd dat de beurs onrechtmatig heeft geopereerd, heeft bijgedragen aan de waardevermindering van de naira en zich niet heeft gehouden aan belastingverplichtingen.
De zaak van de Nigeriaanse overheid tegen Binance is veelzijdig en beschuldigt de cryptobeurs van meerdere aanklachten van belastingontduiking en het opereren zonder de vereiste vergunningen gedurende meer dan zes jaar.
De overheid had ook aanklachten wegens het witwassen van geld ingediend, maar liet deze aanklacht in oktober 2024 vallen .
Binance-problemen in Nigeria
De juridische problemen van Binance werden erger na de arrestatie van twee Binance-werknemers, Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, in 2024.
Hoewel Gambaryan, een voormalig IRS-agent, later werd vrijgelaten door Amerikaanse interventie en humanitaire rechtszaken heeft aangespannen tegen Nigeria, wist Anjarwalla te ontsnappen en blijft zijn huidige verblijfplaats een mysterie.
De financiële eisen in de nieuwe rechtszaak zijn aanzienlijk, met extra boetes en rentes die zijn berekend op basis van het leenbeleid van de Centrale Bank van Nigeria.
De overheid eist een jaarlijkse boete van 10% naast een rentepercentage van 26,75% op onbetaalde belastingen, wat de ernst van de financiële claims tegen Binance laat zien.
Met name de nieuwe rechtszaak voegt een extra laag toe aan de toch al complexe relatie tussen Binance en de Nigeriaanse autoriteiten. Eerdere beschuldigingen omvatten beweringen dat Binance $ 5 miljoen bood om de zaak van Gambaryan te schikken en andere wettelijke overtredingen aan te pakken, hoewel details hierover schaars zijn en Binance nog niet heeft gereageerd op verzoeken om commentaar op deze ontwikkelingen.
De uitkomst van deze rechtszaak kan niet alleen belangrijke gevolgen hebben voor de activiteiten van Binance in Nigeria, maar ook voor de bredere aanpak van de crypto-industrie ten aanzien van naleving en regelgevende betrokkenheid in de grootste economie van Afrika.