- OKX pleit schuldig aan de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor het exploiteren van een geldtransactiekantoor zonder vergunning.
- Exchange moet een boete van 84 miljoen dollar betalen en verliest 421 miljoen dollar aan vergoedingen die het bedrijf van Amerikaanse klanten heeft ontvangen.
- De beurs stemt in met de sancties na een onderzoek door het ministerie van Justitie.
Cryptobeurs OKX zal $ 421 miljoen verbeuren dat is verdiend als vergoedingen van klanten in de Verenigde Staten, zo maakte de beurs op 24 februari bekend .
Volgens OKX had haar dochteronderneming Aux Cayes FinTech Co. Ltd. een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie na een onderzoek naar de activiteiten van het bedrijf.
OKX bekende schuldig te zijn aan aanklachten van het opereren als een niet-gelicentieerd geldtransactiebedrijf. Het OKX-platform erkende met name dat oude nalevingslacunes ertoe kunnen hebben geleid dat een aantal Amerikaanse klanten op het wereldwijde platform van de beurs handelden.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Hoewel het ministerie van Justitie geen schade aan klanten beweerde en geen aanklachten indiende tegen OKX-werknemers, stemde het bedrijf ermee in de kwestie op te lossen door een boete te betalen en verdiende vergoedingen te verbeuren.
“Om het probleem op te lossen, stemde het bedrijf ermee in om een boete van $ 84 miljoen te betalen en om vergoedingen te verbeuren die deze Amerikaanse klanten in de periode verdienden, wat ongeveer $ 421 miljoen was, waarvan het grootste deel afkomstig is van een paar institutionele klanten”, schreef de beurs in een update.
OKX werkte samen met het DOJ tijdens het onderzoek en ging akkoord met de oplossing.
“De resolutie markeert een cruciale stap in de voortdurende toewijding van het bedrijf aan compliance-excellentie, diepere regelgevende samenwerking en sectorbrede integriteit in lijn met de evolutie van de cryptosector. Deze schikking weerspiegelt groei en positioneert OKX om te blijven samenwerken met regelgevers en oplossingen te ontwikkelen die onze klanten en de cryptomarkt in het algemeen ten goede komen”, aldus de beurs in de blogpost.
In het kader van zijn streven naar het verbeteren van naleving, transparantie en gebruikersbeveiliging, zegt OKX dat het “volledige verantwoordelijkheid neemt voor tekortkomingen uit het verleden.”
Het bedrijf zet zich in om een veilig, compliant en vertrouwd platform te bieden voor zijn gebruikers, met deze inspanningen om verdere crypto-acceptatie te bevorderen.
Met name de schikking van OKX met het DOJ komt op het moment dat het Amerikaanse crypto-regelgevingslandschap steeds pro-crypto wordt.
De afgelopen dagen heeft de Securities and Exchange Commission bijvoorbeeld haar onderzoeken naar Robinhood en Opensea beëindigd.
Crypto-uitwisseling Coinbase kondigde ook aan dat de toezichthouder had ingestemd met het afwijzen van haar rechtszaak tegen het bedrijf.