Sohrab Sharma wordt geconfronteerd met een ICO investeringsscam aanklacht van 25 miljoen dollar
Een andere mede-oprichter van het cryptogeld bedrijf Centra Tech is naar verluidt van plan zich in een lopend proces schuldig te pleiten.
Sohrab Sharma wordt momenteel met aanklachten geconfronteerd van een meer meer dan 25 miljoen dollar initial coin offering (ICO) scam. Een artikel van Bloomberg, die op 13 juli gepubliceerd werd, geeft aan dat Sharma daarmee een rechtszaak in november kan vermijden.
Deze mededeling volgt op het nieuws dat Robert Farkas, een medewerker van Sharma, vorige maand al veroordeeld werd wegens het plegen van fraude met effecten en geld zwendel. Hij pleitte zichzelf op 16 juni schuldig aan de beschuldigingen en krijgt tot 87 maanden gevangenisstraf plus een boete van 250.000 dollar.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft onthuld dat Sharma, tezamen met Farkas en Raymond Trapani, in april 2018 gearresteerd was.
Volgens de rapporten logen de drie tegen hun investeerders over het hebben van een Chief Executive Officer (CEO) bij Centra Tech genaamd Michael Edwards. Ze hemelden deze fictieve CEO op door te zeggen dat hij meer dan 20 jaar ervaring in de banksector had en over een masterdiploma in bedrijfskunde aan Harvard bezit.
Het trio beweerde tevens dat de firma in 23 staten een geldtransfer vergunning had. Ten slotte hebben ze eveneens valse beweringen vrijgegeven over het hebben van partnerschappen met grote bedrijven, waaronder Visa.
De aanklachten van het ministerie van Justitie speculeren dat het doel van het trio was om via deze valse beweringen mensen te verleiden om te investeren in Centra Tech’s initial coin offering (ICO) van Centra tokens, ook wel CTR tokens genoemd. Het trio was hier succesvol in; aangezien de digitale fondsen die in 2018 bij hun slachtoffers werden opgehaald meer dan 25 miljoen dollar bedroegen. En omdat de scam nog gaande was, groeiden deze fondsen verder uit tot meer dan 60 miljoen dollar.
Toen er van juli tot oktober 2017 een ICO voor Centra tokens gehouden werd, sprak een handvol beroemdheden hun steun ervoor uit, waaronder de muziekproducent DJ Khaled en voormalig professioneel bokser Floyd Mayweather. De twee mannen werden echter snel door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) aangeklaagd voor hun onwettige promotie van de ICO en voor het niet bekendmaken van de betalingen die ze van het bedrijf en hun volgers hadden ontvangen.
De rechtszaak voor Trapani, de derde mede-oprichter van de onderneming, blijft nog voor november op de rol staan.
Centra Tech heeft verder nog beweerd dat ze ook andere crypto gerelateerde financiële producten hebben aangeboden, zoals een ‘Centra-card’. Dit was een bankpas waarmee gebruikers naar verluidt cryptogeld aankopen bij bedrijven konden doen die Visa of Mastercard betaalkaarten accepteerden.