- De Securities and Exchange Commission heeft aanklachten ingediend tegen Jonathan Adam en Tanner Adam vanwege een piramidespel ter waarde van 60 miljoen dollar.
- SEC zegt dat het noodhulp heeft gekregen om de activa van de broers te bevriezen
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aangekondigd dat het twee broers heeft aangeklaagd voor een piramidespel van $ 60 miljoen dat meer dan 80 investeerders in de VS trof.
Volgens het persbericht van de SEC op 26 augustus lokten Jonathan Adam en Tanner Adam investeerders met een belofte van 13,5% rendement op hun investering per maand. Lees meer: SEC klaagt Abra aan voor het aanbieden van niet-geregistreerde crypto-effecten
Verdachten hebben tegen investeerders gelogen
De broers logen ook tegen investeerders door te stellen dat Jonathan een crypto “bot” had gecreëerd en dat deze arbitragehandelsmogelijkheden op een cryptohandelsplatform kon identificeren.
Verder zou het project van het duo investeerdersfondsen in een leenpool plaatsen en dat “behalve een wereldwijde marktcrisis, investeerdersfondsen veilig waren.” In werkelijkheid was het project gewoon een oplichterij gericht op nietsvermoedende investeerders.
De SEC wees er ook op dat Jonathan zijn eerdere veroordeling voor effectenfraude voor de investeerders verborgen hield. Jonathan en Tanner gebruikten investeerdersfondsen om vermeende maandelijkse rendementen te betalen en spendeerden miljoenen dollars aan hun persoonlijke inspanningen. Deze omvatten aanbetaling en afbetaling op een appartement van $ 30 miljoen in Miami en $ 480.000 aan luxe auto’s. Maandag kondigde de SEC aan dat het noodhulp had verkregen waarmee het de activa van de twee broers kon bevriezen.
De klacht van de toezichthouder, ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Georgia, klaagde ook de bedrijven van de broers GCZ Global en Triten Financial Group aan wegens schendingen van de federale effectenwetgeving tegen fraude.
Volgens de SEC maakten de broers geen bezwaar tegen de bevriezing van activa. Ondertussen eist het agentschap een permanent verbod tegen Jonathan en Tanner, en ook terugbetaling van alle onrechtmatig verkregen winsten en civiele boetes.