Privacy wallets zoals Wasabi Wallet vervangen snel de coinmixers om crypto geldsporen te wissen
Het gebruik van privacy wallets door criminelen is dit jaar sterk gestegen, blijkt uit onderzoek dat vorige week door het blockchain analysebedrijf Elliptic gepubliceerd werd. Uit hun gegevens bleek dat hoewel in 2019 slechts 2% van alle misdaadopbrengsten in Bitcoin via privacy wallets werd verzonden, dat cijfer dit jaar tot ten minste 13% is gestegen, wat neerkomt op het witwassen van meer dan 160 miljoen dollar vanuit scams, diefstal en darknet markten.
Het bewijs van deze stijging is dit jaar in de nieuwsberichten te zien. Zo was er in juli de Twitter Bitcoin scam waarbij 130 spraakmakende accounts gehackt werden, waardoor criminelen meer dan 110.000 dollar ontvingen. In september werd de in Singapore gevestigde crypto-uitwisseling KuCoin voor 280 miljoen dollar aan crypto-activa gehackt.
In beide gevallen werd het gestolen geld vervolgens via Wasabi Wallet witgewassen, een open-source en niet-bewarende privacy wallet. Wasabi Wallet verbindt mensen die CoinJoin transacties willen uitvoeren, wat een betrouwbare methode is om meerdere Bitcoin betalingen van verschillende afzenders in een enkele transactie te combineren. Zo zijn de afzender en ontvanger van specifieke betalingen moeilijker voor externe partijen te traceren. Wasabi Wallet vereenvoudigt het proces voor haar gebruikers door deze transacties voor hen te maken.
Het witwassen van Bitcoin is niets nieuws, aangezien de openbare en onveranderlijke aard van de blockchain waar transacties geregistreerd worden, alsook betekent dat de privacy gemakkelijk doorzien kan worden dankzij het gebruik van IP-adres bewakingsknooppunten, ‘taint’-analyse, het volgen van betalingen, web spidering en vele andere mechanismen. Daarom hebben criminelen vaak naar andere manieren gezocht om het geldspoor voor wetshandhavers te verbergen.
Voorheen gebeurde dit meestal door het gebruik van mixers of tumblers, wat diensten zijn die de coins van de eigenaar loskoppelen door hun Bitcoin met andere gebruikers tegen een vergoeding van tussen de 0,5% en 5% in een mixpool te mixen. Tot nu toe werd er al meer dan 2 miljard dollar aan Bitcoin via mixers verzonden.
Er zijn echter risico’s aan het gebruik van mixers verbonden, zoals een anonieme operator die met de gedeponeerde Bitcoin verdwijnt of een undercover wetshandhaving blijkt te zijn. Veel financiële toezichthouders treden om deze reden hard op tegen mixdiensten zoals Helix, dat in oktober met een boete van 60 miljoen dollar aangeslagen werd voor schendingen van de Bank Secrecy Act.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat criminelen de afgelopen jaren van het gebruik van mixers naar het gebruik van privacy wallets overgestapt zijn. Dit is iets wat een steeds grotere uitdaging wordt voor de wetshandhavingsinstanties, financiële toezichthouders en compliance professionals die de financiële misdaad in de crypto-omgeving proberen uit te roeien.