- De VS heeft 14 personen en vier bedrijven aangeklaagd voor fraude en marktmanipulatie, naast andere illegale activiteiten.
- Volgens het OM is dit de eerste strafzaak tegen cryptovalutabedrijven wegens marktmanipulatie en white trading.
Amerikaanse aanklagers hebben aanklachten ingediend tegen 14 personen en vier cryptobedrijven vanwege wijdverbreide marktmanipulatie en fraude.
Volgens een persbericht van het Amerikaanse Openbaar Ministerie, District of Massachusetts, zeiden federale aanklagers woensdag dat de zaak de eerste strafrechtelijke aanklachten tegen financiële dienstverleners met betrekking tot de cryptomarkt betreft. Naast fraude omvatten de beschuldigingen schijntransacties en het opblazen van cryptoprijzen.
“Wat de FBI in deze zaak ontdekte, is in wezen een nieuwe draai aan ouderwetse financiële criminaliteit. ‘Operation Token Mirrors’ richtte zich op kwaadaardige tokenontwikkelaars, promotors en market makers in de cryptoruimte”, aldus Jodi Cohen, speciaal agent belast met de Federal Bureau of Investigation, Boston Division.
Geavanceerde handelsschema’s zorgden ervoor dat investeerders miljoenen dollars verloren, voegde Cohen toe.
De vier bedrijven zijn Gotbit, CLS Global, ZM Quant en MyTrade. Amerikaanse aanklagers in Boston onthulden ook aanklachten tegen de leiders van de bedrijven en hun werknemers.
Onder de aangeklaagden bevinden zich personen in de Verenigde Staten en Hong Kong. Er zijn arrestaties verricht in het buitenland en federale aanklagers zeiden dat vijf personen ermee akkoord gingen om schuldig te pleiten aan de aanklachten.
Saitama en Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand en Nam Tran zouden verschillende cryptoprojecten hebben gecreëerd en gepromoot waarvan wordt beweerd dat ze zich bezighielden met prijsmanipulatie en het oplichten van gebruikers.
Het omvat het platform Saitama, een cryptoproject op Ethereum waarvan de native token op zijn hoogtepunt een marktkapitalisatie van meer dan $ 7,5 miljard bereikte.
Saitama bood ook een vastgoedbeleggingsproduct en token aan. Een van de cryptobedrijven klaagde Gotbit aan, die naar verluidt betrokken was bij wash trading en het handelsvolume voor een token genaamd Robo Inu vertienvoudigde.
Dit resulteerde in $ 1 miljoen aan nepvolume.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
De aanklachten tegen de 14 en de bedrijven komen terwijl de industrie nog steeds te maken heeft met regelgevend toezicht te midden van beweringen van marktmanipulatie en diefstal.
In september arresteerde de FBI de 20-jarige Malone Lam en de 21-jarige Jeandiel Serrano wegens fraude en het witwassen van geld in een zaak van cryptodiefstal ter waarde van 230 miljoen dollar.