- Operator Kraken w australijskiej spółce Bit Trade zapłaci karę w wysokości 5,1 mln dolarów za niedopełnienie wymogów regulacyjnych.
- Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji oskarżyła platformę kryptowalutową o oferowanie kredytu niezgodnego z przepisami.
Australijska firma operatora giełdy kryptowalut Kraken została ukarana grzywną w wysokości 8 milionów dolarów australijskich (5,1 miliona dolarów) za nieprzestrzeganie australijskich przepisów.
Australijski sąd federalny nałożył grzywnę na Bit Trade po pozwie złożonym przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji. W swoim postanowieniu sąd stwierdził, że operator giełdy kryptowalut Kraken musi przestrzegać krajowych przepisów dotyczących kryptowalut.
Sąd nakazał, aby giełda zapłaciła 8 milionów dolarów australijskich jako karę za nieprzestrzeganie lokalnych przepisów. Warto zauważyć, że Kraken niedawno ogłosił licencjonowanego brokera oferującego usługi klientom w Australii.
Bit Trade nie zastosował się do przepisów
W sierpniu tego roku sąd wydał orzeczenie na korzyść Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji. Organ regulacyjny wniósł sprawę, oskarżając Bit Trade o udzielenie linii kredytowej bez przeprowadzenia postępowania sądowego.
ASIC argumentował, że Bit Trade nie dokonał ustalenia rynku docelowego, co jest wymogiem mającym na celu ochronę inwestorów. W okresie od października 2021 r. do sierpnia 2023 r.
ASIC oświadczył, że firma zaoferowała rozszerzenie marży 1100 użytkownikom, co kosztowało ich stratę ponad 5,2 mln USD bez przestrzegania wymogów prawnych. Organ regulacyjny rynku zażądał od Bit Trade zapłaty grzywny w wysokości 20 mln dolarów australijskich.
Zgodnie z ich argumentem Bit Trade ustalił swój limit na maksymalnie cztery mln dolarów australijskich. Kara jest następstwem tego postępowania, a operator Kraken w Australii ma 60 dni na zastosowanie się do nakazu. Ponadto firma pokryje wszystkie koszty postępowania sądowego komisji.
Kraken również napotkał przeszkody regulacyjne w USA, gdzie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała giełdę na początku listopada 2023 r. Oskarżenia SEC obejmują oferowanie przez Kraken niezarejestrowanych działań i działanie jako niezarejestrowany broker. W sierpniu 2024 r. sąd USA odrzucił wniosek giełdy o oddalenie pozwu SEC.