- BitMEX ukarany grzywną w wysokości 100 mln USD za naruszenia AML po przyznaniu się do winy w 2022 r.
- Sąd USA nakazał również dwuletni okres próbny za wymianę
Operator giełdy kryptowalut BitMEX, HDR Global Trading Limited, został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 100 milionów dolarów po przyznaniu się BitMEX do winy w 2022 r. za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. Oprócz grzywny sędzia John Koeltl z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał wyrok 15 stycznia 2025 r., który obejmował dwa lata nienadzorowanego okresu próbnego dla giełdy.
Zarzuty wynikają z działalności BitMEX bez znaczącego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W 2020 r. CFTC oskarżyła właścicieli BitMEX o nielegalne prowadzenie platformy handlu instrumentami pochodnymi kryptowalut i naruszenia AML.
BitMEX wprowadził kontrole AML na platformie i przyznał się do winy w 2022 r. Jednak na początku 2023 r. BitMEX został dotknięty nowym pozwem złożonym przez BMA LLC, twierdząc, że BitMEX nielegalnie oferował usługi użytkownikom w USA za pośrednictwem ABS Global.
Jest on kontrolowany i obsługiwany przez HDR, pomimo braku rejestracji jako firma przekazująca pieniądze. Podczas gdy sąd uznał to naruszenie podczas rozprawy, wszystkie inne zarzuty przeciwko giełdzie zostały oddalone na wniosek rządu USA.
W oświadczeniu dla swoich użytkowników po wydaniu wyroku przez sąd, BitMEX wyraził rozczarowanie dodatkową karą finansową.
Jednak firma zauważyła, że grzywna była znacznie niższa od tej, której Departament Sprawiedliwości domagał się przez ostatnie trzy lata.
Wyrok ten oznacza kolejny rozdział w regulacyjnych represjach wobec platform kryptowalutowych. Podkreśla on znaczenie przestrzegania amerykańskich przepisów bankowych, zwłaszcza dotyczących praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ta sprawa służy jako przypomnienie innym podmiotom kryptowalutowym o ryzyku prawnym związanym z brakiem zgodności.