Amerykańscy urzędnicy badają obecnie działalność Binance i jej użytkowników pod kątem możliwych nielegalnych transakcji
Binance, jedna z wiodących na świecie giełd kryptowalut, jest przedmiotem śledztwa wszczętego przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i Internal Revenue Service (IRS). Jak informuje Bloomberg, źródła bliskie tej sprawie ujawniły, że urzędnicy organów rządowych przyglądają się działaniom Binance. Decyzja urzędników ma na celu ograniczenie nielegalnej działalności na rynku kryptowalut.
Urzędnicy prowadzący dochodzenie zwykle zajmują się praniem pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków. Zadają pytania na temat działań Binance od dobrze poinformowanych osób. Według raportu urzędnicy obawiają się, że kryptowaluty są wykorzystywane do przeprowadzania nielegalnych transakcji, takich jak te związane z narkotykami i kradzieżą. Amerykański fiskus podejrzewa, że podatnicy, którzy osiągnęli ogromne zyski na rynku kryptowalut, w ostatnich latach unikali płacenia podatków.
Chociaż urzędnicy przyglądają się działaniom giełdy, Binance nie został w tej chwili oskarżony o żadne wykroczenia. Rzeczniczka firmy Jessica Jung skomentowała, że „Traktujemy nasze zobowiązania prawne bardzo poważnie i współpracujemy z organami regulacyjnymi i organami ścigania. Ciężko pracowaliśmy, aby zbudować solidny program zgodności, który obejmuje zasady i narzędzia przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowane przez instytucje finansowe do wykrywania podejrzanych działań i reagowania na nie. ”
Wydarzenia te mają miejsce dwa miesiące po tym, jak pojawiły się doniesienia, że amerykańska komisja handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) bada możliwość, że giełda pozwala Amerykanom handlować instrumentami pochodnymi powiązanymi z kryptowalutami. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zawsze utrzymywał, że giełda kryptowalut działa zgodnie z przepisami amerykańskimi, uniemożliwiając Amerykanom dostęp do kryptowalutowych instrumentów pochodnych i wykorzystując doskonałą technologię do wykrywania transakcji prania pieniędzy i innych nielegalnych działań.