- Według doniesień spółka Binance jest we Francji objęta dochodzeniem w sprawie oszustw podatkowych i prania pieniędzy.
- Agencja Reuters podała 28 stycznia, że francuska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie działalności Binance w latach 2019–2024.
Francja wszczęła dochodzenie sądowe w sprawie zarzutów oszustw podatkowych, prania pieniędzy i innych nielegalnych działań w Binance, poinformowała agencja Reuters 28 stycznia.
W raporcie stwierdzono, że śledczy z paryskiej prokuratury wszczęli dochodzenie w sprawie działań Binance w latach 2019–2024.
Francuskie śledztwo w sprawie Binance
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu, zawarła ugodę z władzami USA w listopadzie 2023 r. W czerwcu tego samego roku Francja ujawniła, że firma jest objęta wstępnym dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy.
Według doniesień Binance jest objęte dochodzeniem we Francji co najmniej od 2022 r. W komentarzu do doniesień o francuskim dochodzeniu w sprawie oszustw podatkowych i prania pieniędzy rzecznik Binance podobno powiedział Protos:
„Binance całkowicie zaprzecza oskarżeniom i będzie energicznie zwalczać wszelkie stawiane jej zarzuty”.
Podczas gdy giełda zawarła ugodę z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości na kwotę 4,3 mld USD i zgodziła się na odejście byłego dyrektora generalnego Changpenga Zhao , nadal toczy spór prawny z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.
Binance i jej CZ niedawno przegrały apelację, która miała na celu oddalenie pozwu zbiorowego, w którym zarzucano giełdzie kryptowalut naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Apelacja firmy została odrzucona w Sądzie Najwyższym USA.