- Bybit został ukarany grzywną w wysokości 1,06 mln dolarów za niezgodność z ustawą PMLA
- Indie zablokowały witryny Bybit, wstrzymując operacje wymiany walut w kraju
- Bybit stara się o licencję VDASP w obliczu niejasności dotyczących zgodności
Indyjski organ nadzoru finansowego nałożył wysoką grzywnę na Bybit, jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, za nieprzestrzeganie surowych przepisów kraju dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Według Ministerstwa Finansów kraju grzywna wyniosła 1,06 mln USD (9,27 crore rupii).
Chociaż ten ruch podkreśla zaangażowanie Indii w regulację rozwijającego się rynku kryptowalut, status zgodności Bybit pozostaje niejasny.
Dlaczego nałożono tak wysoką karę?
Kłopoty Bybit zaczęły się, gdy okazało się, że działa bez obowiązkowej rejestracji na mocy Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
Według jednostki wywiadu finansowego (FIU) Indii, Bybit jest klasyfikowany jako „podmiot sprawozdawczy” ze względu na swoje usługi w obszarze aktywów cyfrowych.
W grudniu 2023 r. FIU zidentyfikowała kilka giełd kryptowalutowych za nieprzestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy , ale Bybit nie znalazł się wśród wymienionych giełd. Jednak giełda nadal rozszerzała swoją działalność w Indiach bez wymaganej rejestracji, co skłoniło FIU do podjęcia działań.
Władze Indii, za pośrednictwem Ministerstwa Elektroniki i Technologii Komunikacyjnych (MEITY), zablokowały strony internetowe Bybit na mocy Ustawy o technologii informacyjnej z 2000 r., skutecznie wstrzymując działalność Bybit w Indiach.
Jednak zawieszenie nastąpiło po tym, jak Bybit ogłosił już wstrzymanie swoich usług z powodu „ostatnich wydarzeń z indyjskimi organami regulacyjnymi”, co sugeruje wcześniejszą wiedzę na temat kontroli regulacyjnej.
Bybit złożył wniosek o licencję VDASP w Indiach
Pośród tych wyzwań Bybit aktywnie pracuje nad naprawą swojego statusu w Indiach.
Giełda złożyła wniosek o licencję Virtual Digital Asset Service Provider (VDASP), mając na celu legalne działanie na indyjskim rynku kryptowalut. Wniosek ten został ukończony 26 czerwca 2024 r., co wskazuje na proaktywne podejście do spełnienia wymogów regulacyjnych.
Vikas Gupta, dyrektor krajowy Bybit w Indiach, wyraził optymizm co do uzyskania pełnej licencji operacyjnej w nadchodzących tygodniach, sugerując oczekiwanie płynniejszych wód regulacyjnych w przyszłości.
Początkowo Bybit zapowiedział pomyślną rejestrację i uregulowanie grzywny, ale później je wycofał, pozostawiając opinię publiczną i interesariuszy w zawieszeniu co do dokładnego statusu zgodności Bybit w Indiach.
Podejście Indii wskazuje na silny nacisk na zapewnienie, że wszystkie podmioty finansowe, w tym te zajmujące się kryptowalutami, ściśle przestrzegają norm przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Inne duże giełdy, takie jak Binance, KuCoin i OKX, również musiały zmierzyć się z podobnymi działaniami regulacyjnymi za niezgodność z PMLA i innymi przepisami finansowymi.