W ramach ugody 38-letni Larry Dean Harmon zgodził się również zrezygnować z 4 400 BTC
Mężczyzna przyznał się w amerykańskim stanie Ohio do zarzutów związanych z działaniem w darknecie usługi “miksowania” bitcoinów, która w latach 2014-2017 miała wyprać w BTC ponad 300 milionów dolarów.
Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, 38-letni Larry Dean Harmon przyznał się do obsługi Helix, darknetowej usługi „tumbler”, która pomogła klientom wyprać ponad 350 000 bitcoinów. Harmon pobierał za te transakcje opłaty, które według Departamentu Sprawiedliwości stanowiły dochód z nielegalnej działalności.
Zgodnie z oświadczeniem prasowym amerykańskiego Biura Prokuratora Generalnego Dystryktu Kolumbii, Harmon świadomie pomagał przestępcom w miksowaniu bitcoinów uzyskanych z handlu narkotykami. Agencja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ujawniła również, że strona Harmona Helix była ponadto zaangażowana w pranie pieniędzy dla złodziei tożsamości i grup neonazistowskich.
Podejrzany przyznał się do ścisłej współpracy nad rozwojem programu prania pieniędzy swoich klientów z innymi dostawcami darknetu takimi, jak AlphaBay i Cloud 9. Harmon powiązany był również z darknetową wyszukiwarką Grams, której używał do reklamowania swoich usług potencjalnym klientom.
W swojej prośbie mieszkaniec Ohio zgodził się oddać ponad 4 400 bitcoinów, które przy obecnych cenach posiadają rynkową wartość około 200 milionów dolarów.
Harmon został aresztowany w lutym 2020 roku w wyniku prowadzonego przez wiele agencji dochodzenia w sprawie działalności Helix. Przy operacji współpracowali funkcjonariusze Urzędu Skarbowego (IRS), FinCEN i FBI.
W październiku 2020 roku Departament Skarbu USA ukarał Harmona karą 60 milionów dolarów za jego wkład w działania, które były sprzeczne z ustawą o tajemnicy bankowej.
Harmon czeka teraz na wyrok w sprawie, w której sąd może skazać go nawet na 20 lat pozbawienia wolności, a także wymierzyć inne kary.