- Olumide Osunkoya przyznał się do winy w związku z zarzutami FCA dotyczącymi nielegalnego oferowania i korzystania z bankomatów kryptowalutowych.
- Wyrok w sprawie 45-letniego Osunkuyi zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
Olumide Osunkoya przyznał się do kilku zarzutów dotyczących nielegalnego działania bankomatów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii.
Osunkuya, 45 lat, przyznał się do winy, gdy stanął przed Sądem Magistrackim Westminster, co oznacza pierwsze skazanie związane z nielegalnymi operacjami bankomatów kryptowalutowych, ogłosił Financial Conduct Authority w komunikacie prasowym 30 września.
Nielegalna operacja bankomatu kryptowalutowego
Wśród zarzutów Osunkoya rzekomo prowadził kilka bankomatów kryptowalutowych bez rejestracji w FCA. 11 bankomatów kryptowalutowych przetworzyło transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 2,6 mln USD w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 8 września 2023 r.
Podobno stworzył i wykorzystał również fałszywe dokumenty, po tym jak odmówiono mu zatwierdzenia przez FCA w 2021 r. W ten sposób nielegalnie utworzył i oferował sieć bankomatów kryptowalutowych w sklepach typu convenience w kraju. Osunkuya nie wdrożył należytej staranności wobec klienta, a oskarżenie zarzuciło potencjalne pranie pieniędzy za pośrednictwem bankomatów. Postawiono mu również zarzuty posiadania mienia.
„Sąd wysłuchał dowodów, że osoby prawdopodobnie dopuszczające się prania pieniędzy lub unikania płacenia podatków korzystały z jego bankomatów. Podejrzewa się, że pan Osunkoya osiągnął znaczny zysk z tej operacji” — poinformowała FCA w komunikacie prasowym. Policja skonfiskowała 19 540 funtów w gotówce od oskarżonego, co według organów ścigania stanowi dochód z nielegalnej operacji bankomatu.
Osunkuya zostanie skazany w późniejszym terminie. Wielka Brytania coraz bardziej otwiera się jako kraj przyjazny kryptowalutom, a kluczowe ustawy zostały uchwalone, gdy ustawodawca skupił się na ramach kryptowalutowych. Jednak FCA wymagała ścisłej rejestracji wszystkich dostawców w ramach środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W 2023 r. FCA przeprowadziła 34 ogólnokrajowe inspekcje, kontynuując represje wobec nielegalnych bankomatów kryptowalutowych.