- Stany Zjednoczone oskarżyły 14 osób i cztery firmy o oszustwo, manipulację rynkiem oraz inne nielegalne działania.
- Prokuratura twierdzi, że jest to pierwsza sprawa karna z udziałem firm kryptowalutowych w związku z manipulacją rynkiem i praniem pieniędzy.
Amerykańscy prokuratorzy wnieśli oskarżenia przeciwko 14 osobom i czterem firmom kryptowalutowym w związku z szeroko zakrojoną manipulacją rynkiem i oszustwem.
Według komunikatu prasowego Prokuratury USA, Dystrykt Massachusetts, prokuratorzy federalni poinformowali w środę, że sprawa dotyczy pierwszych zarzutów karnych przeciwko firmom świadczącym usługi finansowe związane z rynkiem kryptowalut.
Oprócz oszustw oskarżenia obejmują pozorowane transakcje i zawyżanie cen kryptowalut.
„To, co FBI odkryło w tej sprawie, jest zasadniczo nowym zwrotem akcji w staromodnej przestępczości finansowej.
„Operacja Token Mirrors” była skierowana przeciwko nikczemnym deweloperom tokenów, promotorom i animatorom rynku w przestrzeni kryptowalut” — powiedziała Jodi Cohen, agent specjalny odpowiedzialny za Federalne Biuro Śledcze, Oddział w Bostonie.
Wyrafinowane schematy handlowe spowodowały, że inwestorzy stracili miliony dolarów, dodał Cohen. Cztery firmy to Gotbit, CLS Global, ZM Quant i MyTrade.
Amerykańscy prokuratorzy w Bostonie ujawnili również zarzuty przeciwko liderom firm i ich pracownikom. Oskarżeni to osoby ze Stanów Zjednoczonych i Hongkongu.
Dokonano aresztowań za granicą, a prokuratorzy federalni poinformowali, że pięć osób zgodziło się przyznać do zarzucanych im czynów.
Saitama i Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand i Nam Tran rzekomo stworzyli i promowali różne projekty kryptograficzne, które rzekomo manipulowały cenami i celowo oszukiwały użytkowników.
Obejmuje to platformę Saitama, projekt kryptograficzny na Ethereum, którego natywny token osiągnął kapitalizację rynkową ponad 7,5 miliarda dolarów w szczytowym momencie. Saitama oferował również produkt inwestycyjny w nieruchomości i token.
Jedna z firm kryptograficznych oskarżyła Gotbit, rzekomo zaangażowany w wash trading i dziesięciokrotnie zawyżony wolumen obrotu tokenem o nazwie Robo Inu.
Spowodowało to 1 milion dolarów fałszywego wolumenu.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Oskarżenia przeciwko 14 i firmom pojawiają się, gdy branża nadal stoi w obliczu kontroli regulacyjnej pośród oskarżeń o manipulację rynkiem i kradzież.
We wrześniu FBI aresztowało Malone’a Lama (20 l.) i Jeandiela Serrano (21 l.) za oszustwo i spisek mający na celu pranie pieniędzy w związku ze sprawą kradzieży kryptowaluty o wartości 230 mln dolarów.