- Rząd federalny Nigerii pozwał firmę Binance na kwotę 79,5 mld dolarów.
- Rząd żąda 2 mld dolarów zaległych podatków za lata 2022–2023.
- Binance jest oskarżona o unikanie płacenia podatków i działalność bez licencji.
W niespotykanej dotąd eskalacji konfrontacji prawnych, rząd federalny Nigerii wszczął nowy pozew przeciwko gigantowi kryptowalutowemu, Binance , domagając się oszałamiającej kary w wysokości 79,5 miliarda dolarów.
Ta akcja prawna jest częścią trwających sporów, które uwikłały Binance w sieć wyzwań regulacyjnych w kraju. Według źródeł zaznajomionych z nowym rozwojem sytuacji, sedno pozwu złożonego przez władze nigeryjskie obejmuje nie tylko karę w wysokości 79,5 miliarda dolarów, ale także żądanie zapłaty 2,001 miliarda dolarów zaległych podatków za lata 2022 i 2023.
Federalna Służba Podatkowa (FIRS) szczególnie naciska na szczegółowe zapisy finansowe od Binance za te lata, twierdząc, że giełda działała niezgodnie z prawem, przyczyniała się do deprecjacji nairy i nie przestrzegała zobowiązań podatkowych.
Sprawa rządu Nigerii przeciwko Binance jest wieloaspektowa, oskarża giełdę kryptowalut o wielokrotne przypadki unikania płacenia podatków i działanie bez wymaganych licencji przez ponad sześć lat.
Rząd uwzględnił również zarzuty prania pieniędzy, jednak w październiku 2024 r. wycofał te zarzuty .
Kłopoty Binance w Nigerii
Problemy prawne Binance nasiliły się po aresztowaniu dwóch pracowników Binance, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwalli, w 2024 roku.
Podczas gdy Gambaryan, były agent IRS, został później zwolniony dzięki interwencji USA i złożył pozwy humanitarne przeciwko Nigerii, Anjarwalla zdołał uciec z aresztu , a jego obecne miejsce pobytu pozostaje tajemnicą. Żądania finansowe w nowym pozwie są znaczne, a dodatkowe kary i odsetki obliczono na podstawie polityki pożyczkowej Centralnego Banku Nigerii.
Rząd domaga się 10% rocznej kary wraz z 26,75% stopą procentową od niezapłaconych podatków, co pokazuje powagę roszczeń finansowych wobec Binance.
Co ciekawe, nowy pozew dodaje kolejną warstwę do i tak już złożonej relacji między Binance a władzami nigeryjskimi. Poprzednie zarzuty obejmowały twierdzenia, że Binance zaoferowało 5 milionów dolarów na ugodę w sprawie Gambaryana i zajęcie się innymi naruszeniami przepisów, chociaż szczegóły na ten temat są skąpe, a Binance nie odpowiedziało jeszcze na prośby o komentarz na temat tych wydarzeń.
Wynik tego pozwu może mieć istotne konsekwencje nie tylko dla działalności Binance w Nigerii, ale także dla szerszego podejścia branży kryptowalut do kwestii zgodności z przepisami i zaangażowania regulacyjnego w największej gospodarce Afryki.