- BitMEX bötfällde 100 miljoner dollar för AML-överträdelser efter en erkännande av skyldig 2022
- Den amerikanska domstolen beordrade också två års skyddstillsyn för utbytet
Operatören av BitMEX kryptovalutabörs, HDR Global Trading Limited, har ålagts att betala 100 miljoner dollar i böter efter BitMEX:s erkännande 2022 för brott mot den amerikanska banksekretesslagen.
Utöver böterna avkunnade domare John Koeltl vid den amerikanska distriktsdomstolen i New Yorks södra distrikt en dom den 15 januari 2025, som inkluderade två års oövervakad skyddstillsyn för utbytet. Anklagelserna härrör från BitMEX:s verksamhet utan ett meningsfullt program mot penningtvätt (AML).
År 2020 anklagade CFTC BitMEX-ägare för olaglig drift av en handelsplattform för kryptovalutaderivat och AML-överträdelser. BitMEX införde AML-kontroller på plattformen och erkände sig skyldig till anklagelserna 2022.
Men i början av 2023 drabbades BitMEX av en ny stämningsansökan inlämnad av BMA LLC, som hävdade att BitMEX olagligt hade erbjudit tjänster till användare i USA genom ABS Global .
Detta kontrolleras och drivs av HDR, trots att det är oregistrerat som ett pengaöverföringsföretag. Medan domstolen erkände denna överträdelse under förhandlingen, avvisades alla andra åtal mot utbytet på begäran av den amerikanska regeringen.
I ett uttalande till sina användare efter att domstolen utfärdade domen uttryckte BitMEX besvikelse över den extra ekonomiska påföljden. Företaget noterade dock att böterna var betydligt lägre än vad justitiedepartementet hade eftersträvat under de senaste tre åren. Domen markerar ytterligare ett kapitel i regleringsåtgärderna mot kryptovalutaplattformar.
Den understryker vikten av att följa amerikanska banklagar, särskilt när det gäller metoder för att bekämpa penningtvätt. Det här ärendet fungerar som en påminnelse till andra kryptoenheter om de juridiska riskerna för bristande efterlevnad.