Många kryptovalutor i Storbritannien uppnår inte kraven för penningtvätt enligt FCA
Igår meddelade den brittiska finansiella regleraren att en stor andel av kryptoföretagen i landet inte uppfyller kraven för penningtvätt och anti-terrorism när det gäller finansiella aktiviteter. Financial Conduct Authority (FCA) påpekade att sektorn fortfarande kryllar av penningtvätt och andra olagliga aktiviteter vilket beror på att industristandarderna inte efterföljs.
Kryptosfären har gått mycket bra trots att den inte backats av landets ledare inom den finansiella tekniksektorn. Det finns även en uppfattning om att kryptoutrymmet, vi ett par tillfällen, varit nedsmutsat av skrupelfria kriminella. Det här har lyft fram behovet av regleringar och standarder.
I början av åren inrätta FCA en lag i Storbritannien som betyder att företag och organisationer som är involverade i kryptovalutor måste registrera sig hos FCA innan de tillåts påbörja finansiella aktiviteter. Det här inrättades för att flera företag ska följa standarderna som finns till för att skydda mot penningtvätt och terroistaktiviteter.
“Från 10:e januari 2020 behöver företag som ägnar sig åt vissa aktiviteter kring kryptotillgångar i Storbritannien följa regleringar kring penningtvätt, finansiering av terrorism och penningöverföring (Information on the Payer) Regulations 2017 (MLRs) och de behöver också registrera sig hos FCA.”
FCA har en registrerad sida för kryptotillgångar, den listar dock endast de företag som är registrerade. Dessa fem är Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe och Ziglu.
“Ett avsevärt antal företag möter inte standarderna för penningtvätt vilket har lett till att ett stort antal föredrag nu tar tillbaka sina ansökningar” har den finansiella bevakaren avslöjat
Ytterligare 90 företag, inklusive eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut och Paybi erbjuder temporär registrering för närvarande. Dessa företag tillåts fortsätta sina aktiviteter medan deras ansökningar granskas. Den oberoende reglerande myndigheten menar dock att även om de fortfarande är aktiva betyder det inte är de är på torr mark ännu.
Deadliones för registreringen har skjutits fram från juli till slutet av mars nästa år eftersom ett fel uppstod när temporära registreringar skulle göras.
“FCA tillåter temporära registreringar till 31:a mars 2022 för existerande företag som hanterar kryptotillgångar (dvs. de som ägnar sig på MLR kryptoaktivitet vid tidpunkten omedelbart för den 10:e januari 2020) och vars ansökningar väntar på att hanteras”.
Totalt 51 företag har tagit tillbaka sina ansökningar till regleraren, vilket innebär att de inte får fortsätta med sina verksamheter.