- Binance är enligt uppgift undersökt om skattebedrägeri och penningtvätt i Frankrike.
- Reuters rapporterade den 28 januari att Frankrikes åklagare utreder Binance angående aktiviteter mellan 2019 och 2024.
Frankrike har inlett en rättslig utredning av anklagelser om skattebedrägerier, penningtvätt och andra olagliga aktiviteter på Binance, rapporterade Reuters den 28 januari.
Rapporten anger att utredare från Paris åklagarmyndighet hade inlett en undersökning av Binances verksamhet mellan 2019 och 2024.
Fransk utredning om Binance
Binance, världens största kryptovalutabörs i volym, gjorde upp med de amerikanska myndigheterna i november 2023. I juni samma år avslöjade Frankrike att företaget var under förundersökning angående penningtvätt.
Binance har enligt uppgift varit under utredning i Frankrike åtminstone sedan 2022. I en kommentar till rapporterna från en fransk utredning om skattebedrägeri och penningtvätt, ska en talesperson för Binance berätta för Protos:
“Binance förnekar helt anklagelserna och kommer med kraft att bekämpa alla anklagelser som riktas mot den.”
Medan börsen gjorde en uppgörelse med US DOJ för 4,3 miljarder dollar och kom överens om exit av tidigare vd Changpeng Zhao , förblir den i en juridisk strid med US Securities and Exchange Commission.
Binance och dess CZ förlorade nyligen ett överklagande som syftade till att avvisa en grupptalan som hävdade att kryptobörsen bröt mot amerikanska värdepapperslagar. Företagets överklagande misslyckades vid USA:s högsta domstol.