- OKX erkänner sig skyldig till DOJ-anklagelserna för att driva olicensierade överföringar av pengar.
- Byt för att betala böter på 84 miljoner dollar och förverka 421 miljoner dollar som tjänats in i avgifter från amerikanska kunder.
- Utbytet går med på straffen efter en utredning av justitiedepartementet.
Kryptobörsen OKX kommer att förlora 421 miljoner dollar intjänade som avgifter från kunder i USA, meddelade börsen den 24 februari. Enligt OKX hade dess dotterbolag Aux Cayes FinTech Co. Ltd. nått en uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet efter en utredning av företagets verksamhet.
OKX erkände sig skyldig till anklagelser om att ha fungerat som olicensierad överföring av pengar. Specifikt erkände OKX-plattformen att gamla efterlevnadsluckor kan ha sett ett antal amerikanska kunder handla på börsens globala plattform.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Så även om DOJ inte påstod någon kundskada och inte väckte några åtal mot OKX-anställda, gick företaget med på att lösa problemet genom att betala böter och förverka intjänade avgifter.
“För att lösa problemet gick företaget med på att betala en straffavgift på 84 miljoner dollar och att förlora avgifter som tjänats in från dessa amerikanska kunder under perioden, vilket var cirka 421 miljoner dollar, varav en majoritet kommer från ett fåtal institutionella kunder”, skrev börsen i en uppdatering.
OKX samarbetade med DOJ under utredningen och gick med på resolutionen.
“Resolutionen markerar ett avgörande steg i företagets pågående engagemang för efterlevnadsexcellens, djupare regulatoriskt samarbete och branschomfattande integritet i linje med utvecklingen av kryptosektorn. Denna uppgörelse återspeglar tillväxt och positionerar OKX att fortsätta arbeta med tillsynsmyndigheter och utveckla lösningar som gynnar våra kunder och kryptomarknaden i stort.”, noterade börsen i blogginlägget.
Mitt i sin strävan att förbättra efterlevnad, transparens och användarsäkerhet, säger OKX att det tar “fullt ansvar för tidigare brister.”
Företaget förbinder sig att tillhandahålla en säker, kompatibel och pålitlig plattform för sina användare, med dessa ansträngningar inställda på att främja ytterligare kryptoantagande.
Noterbart kommer OKX:s uppgörelse med DOJ när det amerikanska kryptoregleringslandskapet alltmer blir pro-krypto.
Under de senaste dagarna har till exempel Securities and Exchange Commission avslutat sina utredningar av Robinhood och Opensea.
Kryptobörsen Coinbase meddelade också att regulatorn hade gått med på att avfärda sin stämningsansökan mot företaget.