- USA har åtalat 14 personer och fyra företag för bedrägeri och marknadsmanipulation bland andra olagliga aktiviteter.
- Åklagaren säger att detta är det första brottsfallet som involverar företag i kryptovaluta på grund av marknadsmanipulation och tvätthandel.
Amerikanska åklagare har väckt åtal mot 14 personer och fyra kryptoföretag för omfattande marknadsmanipulation och bedrägeri.
Enligt ett pressmeddelande från US Attorney’s Office, District of Massachusetts, sa federala åklagare på onsdagen att fallet handlar om de första brottsanklagelserna mot finansiella tjänsteföretag relaterade till kryptomarknaden. Förutom bedrägeri inkluderar anklagelserna bluffaffärer och uppblåsning av kryptopriser.
“Vad FBI avslöjade i det här fallet är i grunden en ny vändning på gammal ekonomisk brottslighet. “Operation Token Mirrors” riktade sig mot skändliga token-utvecklare, promotorer och marknadsskapare i kryptorymden, säger Jodi Cohen, specialagent med ansvar för Federal Bureau of Investigation, Boston Division. Sofistikerade handelssystem såg investerare förlora miljontals dollar, tillade Cohen.
De fyra företagen är Gotbit, CLS Global, ZM Quant och MyTrade. Amerikanska åklagare i Boston avslöjade också anklagelser mot företagens ledare och deras anställda.
De åtalade inkluderar individer i USA och Hongkong. Det har gripits utomlands och federala åklagare sa att fem personer gick med på att erkänna sig skyldiga till anklagelserna.
Saitama och Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand och Nam Tran sägs ha skapat och främjat olika kryptoprojekt som påstås ha ägnat sig åt manipulation av priser och riktade lura användare.
Den inkluderar plattformen Saitama, ett kryptoprojekt på Ethereum vars ursprungliga token nådde ett börsvärde på över 7,5 miljarder dollar när det var som mest.
Saitama erbjöd också en fastighetsinvesteringsprodukt och token. Ett av kryptoföretagen laddade Gotbit, påstås ha ägnat sig åt tvätthandel och ökat handelsvolymen för en token som heter Robo Inu tiofaldigt. Detta resulterade i 1 miljon dollar i falska volymer.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Anklagelserna mot de 14 och företagen kommer när branschen fortsätter att utsättas för regulatorisk granskning bland påståenden om marknadsmanipulation och stöld.
I september arresterade FBI Malone Lam, 20, och Jeandiel Serrano, 21, för bedrägeri och penningtvättskonspiration i ett kryptostöldfall på 230 miljoner dollar.