- ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง TrueCoin และ TrustToken ฐานฉ้อโกงและเสนอสัญญาการลงทุนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
- TrueCoin ได้ออก stablecoin ชื่อ TrueUSD (TUSD) ในขณะที่ TrustToken ดำเนินการโปรโตคอลการให้กู้ยืม TrueFi
- หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลเสถียรอย่าง TUSD มีการลงทุนสำรอง 99% ไว้ในกองทุนนอกชายฝั่ง ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งข้อกล่าวหาบริษัทคริปโตอย่าง TrueCoin และ TrustToken ในข้อกล่าวหาฉ้อโกงนักลงทุนในโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลแบบ Stablecoin ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าได้ตั้งข้อกล่าวหาบริษัททั้งสองแห่งในข้อกล่าวหาฉ้อโกงและเสนอสัญญาการลงทุนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในสกุลเงินดิจิทัลแบบ Stablecoin อย่าง TrueUSD (TUSD) โดยตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งได้ รวม TUSD ไว้ด้วยกัน
99% ของทุนสำรอง TUSD ลงทุนในกองทุนเก็งกำไร
ตามที่ SEC ผู้ให้บริการ TUSD อย่าง TrueCoin และผู้ให้บริการ โปรโตคอลการให้กู้ยืม อย่าง TrustToken ได้เข้าร่วมในข้อเสนอสัญญาการลงทุนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ TUSD ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงเมษายน 2023 บริษัทคริปโตเสนอสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าเป็นการขาย TUSD แบบแพ็กเกตเป็น “โอกาสในการทำกำไร” ข้อเสนอเหล่านี้มีการโฆษณาอย่างผิดๆ ว่าปลอดภัย โดยผู้ให้บริการ TUSD อ้างว่า stablecoin นี้ได้รับการหนุนหลังด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ 100% อย่างไรก็ตาม ตามที่ศาลแขวงสหรัฐฯ ในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียกล่าวหา ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่หนุนหลังโทเค็นถูกนำไปใส่ในกองทุนการลงทุนนอกชายฝั่งที่เก็งกำไร แทนที่จะเป็นเช่นนั้น TrueCoin และ TrustToken ใช้การลงทุนเหล่านี้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเอง “TrueCoin และ TrustToken แสวงหากำไรให้กับตัวเองโดยเปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่ผู้ลงทุนผ่านการบิดเบือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของการลงทุน” Jorge G. Tenreiro รักษาการหัวหน้าหน่วยสินทรัพย์และไซเบอร์ของ SEC กล่าว SEC อ้างว่าภายในเดือนกันยายน 2024 จำเลยมีเงินสำรอง TUSD ที่ถูกกล่าวหา 99% ในกองทุนเก็งกำไร ทั้ง TrueCoin และ TrustToken รายงานว่าได้ตกลงยอมความกับ SEC แล้ว ซึ่งรวมถึงค่าปรับทางแพ่งมูลค่า 163,766 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อราย นอกจากนี้ TrueCoin ซึ่งเป็นผู้ออก TUSD ยังจะต้องจ่ายเงินคืน 340,930 ดอลลาร์สหรัฐฯ และดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา 31,538 ดอลลาร์สหรัฐฯ