El demandante afirma que HDR Global Trading se ha involucrado en lavado de dinero.
La demanda contra HDR Global Trading —la compañía matriz de BitMEX— fue presentada este 16 de mayo.
El popular exchange de derivados financieros en criptomonedas está radicado en Seychelles y recibe cientos de millones de dólares en trading cada día. Es una de las pocas plataformas capaces de ofrecer altísimos índices de apalancamiento.
Además de hacer mención a HDR, la demanda también fue presentada en contra de ABS Global Trading y sus cofundadores Samuel Reed, Arthur Hayes y Ben Delo. Los demandados han sido acusados de participar en actividades ilegales, incluyendo el lavado de dinero.
La demanda afirma que la plataforma fue desarrollada intencionalmente para su uso en actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero, crimen organizado y manipulación de mercado.
Una alegación afirma que BitMEX impulsó el precio del bitcóin de forma artificial. Esta acusa al exchange de transar en dirección opuesta a la de los clientes, vinculando sus contratos de futuros a exchanges con modelo «al contado» y con liquidez muy baja. Esto para luego manipular y capitalizar usando esquemas basados en crear fallas técnicas ficticias para evitar que los clientes cierren posiciones.
La demanda de 106 páginas fue presentada por el demandante, BMA LLC, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. El demandante afirma que BitMEX está llevando a cabo un negocio de intercambio de dinero sin licencia o regulación.
HDR Global está incorporado y registrado en Seychelles, pero también tiene oficinas en Hong Kong, San Francisco y Singapur.
La demanda también afirma que HDR ha estado operando secretamente en los Estados Unidos a través de ABS, que tiene su sede principal en California como una subsidiaria de propiedad individual.
Un vocero de HDR informó a The Block que la compañía está lista para enfrentar la demanda:
«Estamos al tanto de la querella presentada por ‘BMA LLC’, anteriormente conocida como ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’ en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California», reza la declaración.
«Habiendo revisado el borrador de la demanda, que está claramente armada con información recopila en Internet, confirmamos que nos defenderemos vigorosamente contra esta demanda espuria».
No se sabe demasiado sobre BMA LLC. La firma, conocida anteriormente como Bitcoin Manipulation Abatement, es controlada por Pavel Pogodin. La compañía puertorriqueña también emitió una demanda contra Ripple hace algunas semanas.
En noviembre del 2019, BMA y Pogodin acusaron a FTC de manipulación de precios antes de que decidieran descartar la demanda voluntariamente un mes después.
Antes de eso, BMA inició un procedimiento contra Ripple Labs y Brad Garlinghouse por supuestamente violar las leyes de valores de EE. UU. a través de la venta de sus criptomonedas XRP.