Los estafadores solían usar Telegram para atraer a las víctimas con falsas promesas de devolver sus inversiones con Huobi Tokens.
La policía china arrestó a un grupo de estafadores de criptomonedas radicados en la ciudad de Wenzhou. Las autoridades locales confiscaron con éxito millones en bienes raíces, automóviles de lujo y criptomonedas.
Además, también lograron incautar aproximadamente 14,31 millones de dólares en criptomonedas. El grupo había estado operando desde 2019. Los tokens recuperados incluían fondos en el orden de las “decenas de miles” en ether (ETH), bitcóin (BTC) y Tether (USDT). según reveló el jefe de marketing de HashKey Hub, Mo Li en un tuit.
La policía también arrestó a diez personas que usaron tokens falsos de Huobi para ejecutar una estafa de criptomonedas. Los medios locales lo han estado televisando como el «primer caso criminal que involucra contratos inteligentes» en China.
Las autoridades locales comenzaron a seguir las actividades del grupo cuando un civil, conocido solo como Li, presentó una queja a la policía en abril. Li se había unido a un grupo de Telegram llamado «Comunidad China de Arbitraje Huobi de Global HT [el token de Huobi]».
Sin que Li lo supiera, este grupo era operado por estafadores que se anunciaban como inversores benévolos que querían compartir sus fortunas tras tener éxito con un presunto esquema de inversión.
En una jugada típica de las estafas de criptomonedas, los estafadores dijeron a las víctimas que sus criptomonedas a un monedero Huobi falso. Los estafadores prometían devolver cifras muchos más altas del Huobi Token a cambio. Sin embargo, las víctimas recibieron enlaces falsos para el token.
«En pocas palabras … transfiera sus ETH a la cuenta designada por la otra parte, y la otra parte devolverá 60 HT. Después del intercambio, la parte de valor agregado en HT es el dinero que gana, y el beneficio era de alrededor del 8 %», explicó Li a la policía.
Las autoridades han descubierto que el grupo Telegram tiene más de 13 000 miembros; sin embargo, más de 10 000 de ellos parecían ser cuentas inactivas, y se descubrió que algunos eran bots.
Para la fecha de edición de este artículo, la policía descubrió que más de 1300 personas han sido víctimas de los estafadores.
Las autoridades locales han hecho un mayor esfuerzo para tomar medidas enérgicas contra las actividades económicas ilegales en los últimos meses. Recientemente, se informó que la policía estaba deteniendo a los comerciantes que operan bajo un esquema OTC (fuera de los mercados tradicionales) para acelerar las investigaciones. Zhao Dong, un conocido comerciante chino que opera criptomonedas bajo la modalidad OTC y cofundador de RenrenBit, una plataforma de «criptopréstamos», fue retenido por la policía en la ciudad de Hangzhou.
Se informa que Zhao está colaborando «activamente» con la policía local en sus investigaciones contra el fraude y el lavado de dinero.