- El intercambio de criptomonedas Coinbase dice que ha bloqueado más de 25 000 direcciones rusas vinculadas a transacciones ilícitas
- El intercambio ha presentado la idea de utilizar criptotecnología en lugar de fiat tradicional para garantizar el cumplimiento de las sanciones.
En una publicación de blog oficial publicada hoy, el intercambio de cifrado más grande de los EE. UU., Coinbase, expresó su apoyo a la variedad de sanciones impuestas contra Rusia. El intercambio insistió en que las sanciones juegan un papel fundamental en la seguridad nacional y disuaden la agresión ilegal.
En la publicación, el director legal del intercambio, Paul Grewal, reconoció que si bien el programa de cumplimiento de Coinbase podría no ser perfecto, está haciendo su parte para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones financieras y económicas impuestas.
Explicó que a través de su programa de sanciones globales de múltiples capas, Coinbase puede evitar que las partes sancionadas abran cuentas en el intercambio, anticipar las amenazas de los actores sancionados mediante el análisis avanzado de blockchain y detectar los esfuerzos para evadir las sanciones.
En ese sentido, el blog reveló que Coinbase ha bloqueado más de 25 000 direcciones vinculadas a rusos que se cree que están involucrados en actividades ilegales. El intercambio dijo que identificó de forma independiente a la mayoría de ellos a través de investigaciones internas y compartió la dirección con el gobierno de EE. UU.
Cripto sobre fiat
Grewal también destacó la propensión de los malos actores a elegir monedas fiduciarias para evitar sanciones en lugar de criptografía. Basándose en esto, propuso usar criptomonedas en lugar de fiat tradicional para garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas.
El ejecutivo de Coinbase explicó que, a diferencia de los activos digitales, que se pueden rastrear (cadenas de bloques públicas), las personas o naciones como Irán suelen utilizar la moneda fiduciaria para eludir las sanciones. Explicó que los malos actores simplemente pueden oscurecer sus participaciones financieras aprovechando las debilidades del fiat.
"Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse en paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores continúan usando moneda fiduciaria para oscurecer el movimiento de fondos. De esta manera, dejan rastros financieros complejos que son difíciles de rastrear… "
Si bien en los últimos días han surgido preocupaciones sobre si las personas rusas sancionadas podrían recurrir a las criptomonedas para evadir las sanciones, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, piensa lo contrario. En un hilo de Twitter la semana pasada, Armstrong dijo que es poco probable que puedan infiltrar activos financieros en grandes volúmenes sin ser detectados.
"Dicho esto, no creemos que haya un alto riesgo de que los oligarcas rusos usen criptomonedas para evitar sanciones. Debido a que es un libro de contabilidad abierto, intentar colar mucho dinero a través de criptomonedas sería más rastreable que usar dólares estadounidenses en efectivo, arte, oro u otros activos" , escribió .