Jeremy Spence fue acusado de fraude en commodities y de fraude electrónico por solicitar inversiones a más de 170 personas basándose en declaraciones falsas
Jeremy Spence, alias “Coin Signals”, fue detenido ayer en Rhode Island, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Spence, de 24 años, es un trader de criptodivisas que presuntamente solicitó más de 5 millones de dólares a más de 170 inversores para varios fondos de criptodivisas basándose en falsas representaciones de sus éxitos.
La denuncia, desvelada ayer en un tribunal federal de Manhattan, alega que Spence creó y gestionó varios fondos de inversión entre noviembre de 2017 y abril de 2019 a los que convenció a los inversores para que transfirieran criptodivisas como Bitcoin y Ethereum. Los convenció afirmando que sus operaciones con criptomonedas habían sido extremadamente rentables, generando rendimientos de hasta el 148%, cuando en realidad había estado operando constantemente con pérdidas.
Spence creó balances de cuentas falsas, que puso a disposición de los inversores online, mostrando que estaban obteniendo beneficios en sus inversiones cuando en realidad Spence estaba perdiendo dinero. Esto le permitía seguir captando dinero de nuevos inversores y utilizar parte de sus fondos para pagar a los anteriores y ocultar las pérdidas de forma similar a un Esquema Ponzi. Alrededor de 2 millones de dólares en total, procedentes en gran parte de los fondos depositados por los inversores, fueron distribuidos a otros inversores.
La fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, Audrey Strauss, comentó: “Jeremy Spence, alias ‘Coin Signals’, supuestamente atrajo a los inversores a su estafa de inversión en criptodivisas ofreciendo rendimientos de hasta el 148%. Las inversiones de Spence no solo no alcanzaron sus audaces afirmaciones, sino que perdieron dinero constantemente, dejando un vacío de 5 millones de dólares en las cuentas de criptomonedas de sus clientes. La presunta conducta de Spence debería servir como aviso a los posibles inversores para que se informen a fondo acerca del mercado de las criptodivisas antes de caer presos de estafas de inversión que prometen enormes rendimientos para pequeñas inversiones que son, de hecho, demasiado buenas para ser verdad”.
Spence está acusado de un cargo de fraude electrónico y otro en commodities, que conllevan penas máximas de 20 y 10 años de prisión respectivamente. El caso está siendo llevado por la Office’s Securities and Commodities Fraud Task y Spence debía presentarse ante la jueza magistrada Patricia A. Sullivan ayer en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island.