Los casos son parte de una investigación más amplia en los últimos meses que llevó al congelamiento de las cuentas bancarias de comerciantes de criptomonedas.
El Banco Popular de China (PBoC) ha anunciado que está tomando medidas enérgicas contra las actividades ilegales de juegos de azar en línea que implican el uso de criptomonedas para el flujo de capital transfronterizo. Este anuncio se realizó a través de una publicación de blog que se publicó en WeChat el pasado jueves 22 de octubre, que narra el papel más reciente del banco central para ayudar a las fuerzas del orden a poner fin a los negocios de juegos de azar en línea.
El banco central explicó que estos sitios generalmente se configuran con la ayuda de servidores en el extranjero y llevan a cabo una variedad de formas para permitir que los usuarios domésticos eludan el control de capital del país. Esto les da a los usuarios una forma de transferir dinero al extranjero.
La operación más reciente involucró a la sucursal del PBoC en la ciudad de Huizhou, provincia de Guangdong, donde trabajaron con la policía local para desmantelar tres sitios de juego y arrestar a 77 sospechosos que usaron Tether (USDT) en transacciones transfronterizas para lavar sus ganancias.
“La sucursal de Guangzhou del Banco Popular de China ha tomado medidas para fortalecer las garantías organizativas, mejorar el monitoreo de transacciones, fortalecer los vínculos entre la policía y los bancos, y una amplia publicidad y educación para acabar con las ‘cadenas de financiamiento’ del juego transfronterizo y tomar medidas para lograr resultados prácticos”, explica la publicación del blog.
El dinero lavado ascendió a casi 120 millones de yuanes (18 millones de dólares).
“El caso no solo involucra transferencias bancarias sino también monedas virtuales. El dinero ha sido ‘lavado’ a través de múltiples capas, por lo que el flujo de capital fue extremadamente esquivo”, continuó.
Estos casos son parte de una tendencia mucho más amplia en los últimos meses por parte de las autoridades chinas con respecto a actividades económicas ilegales, lo que supuestamente ha llevado a que muchas cuentas bancarias de usuarios de criptomonedas chinos sean congeladas por la policía.
El verano pasado, algunos comerciantes de criptomonedas publicaron en las redes sociales cuando notaron que sus cuentas bancarias estaban congeladas. Esto se debió a los fondos que recibieron que parecían estar relacionados con actividades como juegos de azar en línea, esquemas Ponzi y fraude en las telecomunicaciones.
En ese momento, los informes indicaron que las acciones fueron llevadas a cabo por la policía de la provincia de Guangdong y que la magnitud de la operación podría afectar a varios miles de personas.
Desde entonces, la situación se ha agravado. La policía ha detenido a varios comerciantes de criptomonedas OTC para ayudar con sus investigaciones sobre lavado de dinero, y su preocupación es que las plataformas OTC pueden haber jugado un papel en la facilitación de transacciones de fiat a criptomonedas para actividades ilegales.