Un comerciante de criptomonedas de 25 años de Rhode Island, Jeremy Spence, también conocido como “Coin Signals” en las redes sociales, fue sentenciado a 42 meses de prisión. Fue acusado de defraudar a 170 personas por más de $5,37 millones.
Fondos de inversión falsos
El Departamento de Justicia (DoJ) emitió un comunicado de prensa que decía que Spence había estado operando varios fondos de criptoinversión entre noviembre de 2017 y abril de 2019. Estos incluyen Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund y Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fund.
Los inversores interesados en el fondo transferirían criptomonedas como Bitcoin y Ethereum a Spence, quien a su vez hizo falsas promesas de altos rendimientos. El juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo:
“Spence solicitó más de $5 millones a través de declaraciones falsas, incluido que el comercio de criptomonedas de Spence había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, su comercio no era rentable”.
Reclamaciones de devoluciones del 148% mensual
El 28 de enero de 2018, Spence publicó en un grupo de chat en línea afirmando que sus habilidades comerciales generaron rendimientos de más del 148 por ciento en solo un mes. Esto alentó a los inversores a transferir fondos adicionales a Spence. El Departamento de Justicia continuó diciendo:
De hecho, el comercio de Spence resultó en pérdidas netas en las cuentas en las que negoció fondos de inversionistas durante el mismo período de aproximadamente un mes. Spence usó nuevos fondos para cubrir pérdidas y realizar pagos a antiguos inversores. Esto le permitió seguir engañando y recaudar más dinero. El Departamento de Justicia agregó:
“Para ocultar sus pérdidas comerciales, Spence usó nuevos fondos de inversionistas para pagar a otros inversionistas de una manera Ponzi-esque”.
Una factura de restitución de $2.847.743
Spence usó criptomonedas de nuevos inversionistas por un valor de aproximadamente $2 millones por presentación judicial para distribuir a los antiguos inversionistas. El juez Kaplan le dijo al acusado:
“Lo que me llamó la atención fue la estupidez de las personas a las que ayudaste a invertir contigo. Hay implicaciones reales para estas travesuras y son serias”.
Spence, quien se declaró culpable el noviembre pasado, también será liberado bajo supervisión por tres años y deberá pagar una restitución de $2.847.743 a los que fueron atacados.