- Estados Unidos ha acusado a 14 personas y cuatro empresas por fraude y manipulación del mercado, entre otras actividades ilegales.
- La fiscalía dice que este es el primer caso penal que involucra a empresas de criptomonedas por manipulación del mercado y operaciones de lavado.
Los fiscales estadounidenses han presentado cargos contra 14 personas y cuatro empresas de criptomonedas por manipulación generalizada del mercado y fraude.
Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Massachusetts, los fiscales federales dijeron el miércoles que el caso involucra los primeros cargos criminales contra empresas de servicios financieros relacionadas con el mercado de criptomonedas. Además del fraude, las acusaciones incluyen transacciones simuladas e inflación de los precios de las criptomonedas.
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro en el crimen financiero de la vieja escuela. La ‘Operación Token Mirrors’ se dirigió a desarrolladores, promotores y creadores de mercado de tokens nefastos en el espacio de las criptomonedas”, dijo Jodi Cohen, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston.
Los sofisticados esquemas comerciales hicieron que los inversores perdieran millones de dólares, agregó Cohen. Las cuatro empresas son Gotbit, CLS Global, ZM Quant y MyTrade.
Los fiscales estadounidenses en Boston también revelaron cargos contra los líderes de las empresas y sus empleados.
Entre los acusados se encuentran personas en los Estados Unidos y Hong Kong. Se han realizado arrestos en el extranjero y los fiscales federales dijeron que cinco personas aceptaron declararse culpables de los cargos.
Saitama y Gotbit
Se dice que Maxwell Hernandez, Russell Armand y Nam Tran crearon y promovieron varios proyectos de criptomonedas que presuntamente se dedicaron a manipular precios y defraudar a los usuarios.
Incluye la plataforma Saitama, un proyecto de criptomonedas en Ethereum cuyo token nativo alcanzó una capitalización de mercado de más de $ 7.5 mil millones en su punto máximo. Saitama también ofreció un producto y token de inversión inmobiliaria.
Una de las empresas de criptomonedas acusó a Gotbit, supuestamente participó en operaciones de lavado e infló diez veces el volumen de operaciones de un token llamado Robo Inu. Esto resultó en un millón de dólares en volumen falso.
Imagine getting charged for doing $1m in fake volume for some thing called Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) October 9, 2024
Los cargos contra los 14 y las empresas se producen mientras la industria continúa enfrentando el escrutinio regulatorio en medio de acusaciones de manipulación del mercado y robo.
En septiembre, el FBI arrestó a Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, por fraude y conspiración de lavado de dinero en un caso de robo de criptomonedas de $ 230 millones.