- Según informes, Binance está bajo investigación por fraude fiscal y lavado de dinero en Francia.
- Reuters informó el 28 de enero que los fiscales de Francia están investigando a Binance por actividades entre 2019 y 2024.
Francia ha iniciado una investigación judicial sobre las acusaciones de fraude fiscal, blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas en Binance, según informó Reuters el 28 de enero.
El informe afirma que los investigadores de la Fiscalía de París habían abierto la investigación sobre las actividades de Binance entre 2019 y 2024.
Investigación francesa sobre Binance
Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023.
En junio del mismo año, Francia reveló que la empresa estaba bajo investigación preliminar por lavado de dinero. Según se informa, Binance ha estado bajo investigación en Francia al menos desde 2022.
En un comentario sobre los informes de una investigación francesa sobre fraude fiscal y lavado de dinero, un portavoz de Binance le dijo a Protos:
“Binance niega rotundamente las acusaciones y luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se le presente”.
Si bien la plataforma llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. por 4.300 millones de dólares y acordó la salida del exdirector ejecutivo Changpeng Zhao , sigue en una disputa legal con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Binance y su CZ perdieron recientemente una apelación que buscaba desestimar una demanda colectiva que alegaba que la plataforma de intercambio de criptomonedas violó las leyes de valores de EE. UU. La apelación de la empresa fracasó en la Corte Suprema de EE. UU.