La personalidad de las redes sociales Jay Mazini utilizó confirmaciones falsas de transferencias bancarias para inducir a sus seguidores a enviarle Bitcoin
Jebara Igbara, más conocido por su alias de Instagram Jay Mazini, fue acusado de fraude electrónico por robar Bitcoin a sus seguidores, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) de ayer.
El influencer afirmaba tener un patrimonio neto de 33 millones de dólares y compartía regularmente vídeos con su casi millón de seguidores en los que aparecía repartiendo grandes cantidades de dinero a desconocidos.
Desde enero de este año, Igbara comenzó a ofrecer la compra de Bitcoin hasta un 5% por encima del precio de mercado a través de las redes sociales. En una de sus publicaciones en Instagram se podía leer: “Comprando Bitcoin a 60 000 dólares. Mucha gente se pregunta por qué estoy pagando de más por encima del precio de mercado, hay una razón. Primero, no puedo comprar en ciertos exchanges. Segundo, estoy invirtiendo. Si alguien quiere vender, que me mande un mensaje directo”.
Cuando las víctimas accedían a hacer negocios con él, les enviaba una aparente captura de pantalla de su cuenta de TD Ameritrade para mostrar que había una transferencia en curso e inducirles a enviar su Bitcoin. Sin embargo, las transferencias nunca llegaban y, al menos en un caso, los registros bancarios mostraban que no había fondos suficientes en la cuenta de Igbara para realizar la transferencia bancaria mostrada.
El director adjunto del FBI, William F. Sweeney, declaró: “Como alegamos, el personaje de Igbara en las redes sociales sirvió de telón de fondo para atraer a las víctimas a venderle sus Bitcoin a valores atractivos, pero inflados. Sin embargo, una profunda investigación reveló que las cosas no son siempre lo que parecen. Las transacciones de Bitcoin que realizaba Igbara con sus víctimas no tenían nada de filantrópicas. Una rápida búsqueda en Internet hoy revelará una imagen totalmente diferente de este estafador multimillonario”.
Igbara consiguió que sus víctimas confiaran en él hablando con ellas en videollamadas y enviándoles documentos KYC, como fotos de su pasaporte. Una de las víctimas, que perdió unos 750 000 dólares a manos de Igbara, dijo: “Este tipo está robando a la gente cara a cara, y creo que el motivo es que cuando robas durante mucho tiempo… crees que es tan fácil que dejas muchos rastros”.
El DOJ alega que Igbara robó al menos 2,5 millones de dólares en Bitcoin a sus víctimas y se enfrentará a hasta 20 años de prisión si es condenado.
El agente especial a cargo del IRS-CI, Jonathan D. Larsen, advirtió al público: “El comprador debe tener cuidado cuando haga compras de Bitcoin o de cualquier otra criptodivisa a través de las redes sociales… Estén siempre alerta y no sean presos de estas estafas de criptodivisas”.