Alexander Vinnik está actualmente en espera de juicio en Francia
Como parte del siguiente paso en la operación contra el lavado de dinero más grande del país, la policía de Nueva Zelanda ha incautado 140 MNZD (aproximadamente 90,8 MUSD) de las cuentas bancarias bajo el control de Alexander Vinnik y su compañía, Canton Business Corporation.
Vinnik anteriormente operaba BTC-e, el infame exchange de criptomonedas. Múltiples agencias internacionales han abierto investigaciones contra la compañía por la falta de controles contra el lavado de dinero (AML).
Se sospecha que dirige una organización criminal que, según un comunicado de la policía, “posee, opera y administra uno de los principales sitios web de delitos electrónicos del mundo” desde 2011.
Se alega que BTC-e había alentado un entorno propicio en su plataforma para que los delincuentes intercambiaran criptomonedas por moneda fiduciaria, lavando efectivamente los fondos que obtuvieron de una amplia gama de actividades delictivas. Esto incluye piratería informática, ataques de ransomware, robo, fraude, corrupción y delitos de drogas. Las autoridades creen que al menos 4 000 millones de dólares en bitcoines se habían negociado en el exchange.
Esta operación, orquestada por la policía de Nueva Zelanda, fue parte de una investigación global contra el exchange cuyas operaciones levantaban sospechas desde hace mucho tiempo.
Andrew Coster, el Comisionado de la Policía de Nueva Zelanda, dijo en un comunicado de prensa que “la Policía de Nueva Zelanda ha trabajado estrechamente con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos para abordar este delito tan grave”.
“Es probable que estos fondos reflejen las ganancias obtenidas de la victimización de miles, si no cientos de miles, de personas en todo el mundo como resultado del crimen cibernético y el crimen organizado”. Continuó Coster.
Vinnik fue arrestado por primera vez en Grecia en julio de 2017, bajo una orden de extradición de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a una disputa entre múltiples jurisdicciones sobre su custodia, terminó en Francia en diciembre pasado.
Lo más probable es que se enfrente a un juicio en Francia por delitos de lavado de dinero y extorsión, así como otros cargos en los Estados Unidos. Vinnik se enfrenta a una pena máxima de cárcel de 55 años si es declarado culpable.
La acusación de los Estados Unidos reveló que la compañía de Vinnik, BTC-e, estaba registrada en las Islas Seychelles y tenía dominios web registrados por compañías fantasmas en múltiples jurisdicciones.
Los fondos confiscados en Nueva Zelanda se recuperaron en virtud de la Ley de Recuperación de Activos Penales del país y un tribunal superior debe decidir qué sucederá con esos fondos.
“La comunidad criminal global necesita comprender que el sistema financiero de Nueva Zelanda, y las compañías establecidas aquí, no son lugares para tratar de ocultar ingresos ilícitos”, dijo Coster.