- La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos contra Jonathan Adam y Tanner Adam por un esquema Ponzi de 60 millones de dólares.
- La SEC dice que recibió ayuda de emergencia para congelar los activos de los hermanos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció que acusó a dos hermanos por un esquema Ponzi de 60 millones de dólares que afectó a más de 80 inversores en Estados Unidos.
Según el comunicado de prensa de la SEC del 26 de agosto, Jonathan Adam y Tanner Adam atrajeron a los inversores con la promesa de un rendimiento del 13,5 % de su inversión cada mes. Leer más: La SEC acusa a Abra por ofrecer valores criptográficos no registrados
Los acusados mintieron a los inversores
Los hermanos también mintieron a los inversores al afirmar que Jonathan había creado un “bot” de criptomonedas y que podría identificar oportunidades de arbitraje comercial en una plataforma de comercio de criptomonedas.
Aparte de esto, el proyecto del dúo colocaría los fondos de los inversores en un fondo de préstamos y que “a menos que se produjera un colapso del mercado global, los fondos de los inversores estaban a salvo”. En realidad, el proyecto era simplemente una estafa dirigida a inversores desprevenidos.
La SEC también señaló que Jonathan ocultó a los inversores su condena anterior por fraude de valores. Jonathan y Tanner utilizaron los fondos de los inversores para pagar supuestos rendimientos mensuales y gastaron millones de dólares en sus proyectos personales. Estos incluyen el pago inicial y la cuota de un condominio de 30 millones de dólares en Miami y 480.000 dólares en coches de lujo.
El lunes, la SEC anunció que había obtenido un alivio de emergencia que le permitía congelar los activos de los dos hermanos. La denuncia del regulador, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, también acusó a las empresas de los hermanos, GCZ Global y Triten Financial Group, de violaciones antifraude de las leyes federales de valores.
Según la SEC, los hermanos no se opusieron a la congelación de activos. Mientras tanto, la agencia solicita una orden judicial permanente contra Jonathan y Tanner, así como la restitución de todas las ganancias mal habidas y sanciones civiles.