- El gobierno federal de Nigeria demandó a Binance por una multa de 79,5 mil millones de dólares.
- El gobierno exige $2 mil millones en impuestos atrasados para 2022-2023.
- Binance está acusado de evasión fiscal y de operar sin licencia.
En una escalada sin precedentes de enfrentamientos legales, el gobierno federal de Nigeria ha presentado una nueva demanda contra el gigante de las criptomonedas, Binance , exigiendo una asombrosa multa de 79.500 millones de dólares.
Esta acción legal se produce en medio de disputas en curso que han visto a Binance enredado en una red de desafíos regulatorios dentro del país.
Según fuentes familiarizadas con el nuevo desarrollo, el quid de la demanda presentada por las autoridades nigerianas incluye no solo la multa de 79.500 millones de dólares, sino también una demanda de 2.001 millones de dólares en impuestos atrasados para los años 2022 y 2023.
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) está presionando específicamente para obtener registros financieros detallados de Binance para estos años, afirmando que el intercambio ha estado operando ilegalmente, contribuyendo a la depreciación del naira y no cumpliendo con las obligaciones fiscales.
El caso del gobierno nigeriano contra Binance es multifacético, acusando al intercambio de criptomonedas de múltiples cargos de evasión fiscal y de operar sin las licencias necesarias durante más de seis años.
El gobierno también había incluido cargos de lavado de dinero, aunque luego retiró los cargos en octubre de 2024.
Problemas con Binance en Nigeria
Los problemas legales de Binance se intensificaron tras el arresto de dos empleados de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, en 2024.
Si bien Gambaryan, un ex agente del IRS, fue liberado posteriormente gracias a la intervención de Estados Unidos y ha presentado demandas humanitarias contra Nigeria, Anjarwalla logró escapar de la custodia y su ubicación actual sigue siendo un misterio.
Las demandas financieras en la nueva demanda son sustanciales, con multas e intereses adicionales calculados en función de las políticas crediticias del Banco Central de Nigeria.
El gobierno busca una multa anual del 10% junto con una tasa de interés del 26,75% sobre los impuestos no pagados, lo que demuestra la gravedad de las reclamaciones financieras contra Binance.
Cabe destacar que la nueva demanda agrega otra capa a la ya compleja relación entre Binance y las autoridades nigerianas. Las acusaciones anteriores han incluido afirmaciones de que Binance ofreció $ 5 millones para resolver el caso de Gambaryan y abordar otras violaciones regulatorias, aunque los detalles al respecto son escasos y Binance aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre estos desarrollos.
El resultado de esta demanda podría tener implicaciones significativas no solo para las operaciones de Binance en Nigeria, sino también para el enfoque más amplio de la industria de criptomonedas respecto del cumplimiento y el compromiso regulatorio en la economía más grande de África.