Los hallazgos de Chainalysis muestran que actualmente hay más de $ 10 mil millones en dinero ilícito (en su mayoría robado) en carteras criptográficas
Un nuevo informe de la plataforma de datos blockchain Chainalysis ha revelado que el crimen que involucró criptomonedas el año pasado alcanzó un máximo histórico de $ 14 mil millones. Esta cifra es casi el doble de la suma ($ 7.8 mil millones) registrada en 2020.
Sin embargo, este aumento en los fondos perdidos por actividades fraudulentas se atribuyó principalmente al crecimiento de los mercados de cifrado. Los mercados vieron aumentar los volúmenes de transacciones en más del 550% para llegar a $ 15,8 billones. La suma de $ 14 mil millones perdida representa solo una mera cifra del 0.15% de todas las transacciones de blockchain observadas en 2021.
"Hemos tenido una explosión en la cantidad de actividad de la cadena (en 2021). Es sólo que la cantidad de delitos no creció más rápido que la cantidad de casos de uso legítimo," la cabeza de la investigación Chainalysis Kim Grauer dicho
DeFi apuntó fuertemente
El informe también encontró que la cifra aumentada estaba relacionada con la explosión observada en el nicho de las finanzas descentralizadas el año pasado. Grauer explicó que DeFi fue un objetivo particular, ya que la mayoría de sus recursos se han puesto a disposición para el acceso de código abierto. También explicó que, al ser un campo en expansión, los ciberdelincuentes explotaron ampliamente DeFi, ya que calificaba como un objetivo para la delincuencia.
Más específicamente, el informe detalló que para el cierre del año, los protocolos DeFi estaban involucrados en aproximadamente dos tercios, $ 2.2 mil millones de todas las criptomonedas perdidas por robo el año pasado. Esta cifra equivale a un aumento de más del 500% a partir de 2020.
"Los protocolos de la plataforma DeFi se piratean con mucha frecuencia porque es una industria nueva y gran parte del código es de código abierto, por lo que la gente puede mirar el código y ver las vulnerabilidades", afirmó Grauer.
Las estafas abrieron el camino, representando $ 7,8 mil millones en pérdidas, y Chainalysis dice que alrededor de $ 3 mil millones de esta cifra se debieron a tirones de alfombras. Los tirones de alfombras se produjeron en una tendencia en la que los desarrolladores crean un proyecto criptográfico aparentemente (pero no) legítimo, solo para retirarse y desaparecer con una gran cantidad de efectivo, dejando a los inversores expuestos.
El papel de la aplicación de la ley
En el último año, la actividad policial observada en el manejo de delitos criptográficos aumentó significativamente. Se dice que la Unidad de Investigación Criminal del IRS ha incautado $ 1 mil millones en criptografía asociada con la red oscura Silk Road. Además, se recuperó la mayor parte del rescate del Oleoducto Colonial.
Sin embargo, Grauer aclaró que el aumento de la actividad federal contra la delincuencia no significa que las cifras de delincuencia, más aún en la estafa, necesariamente disminuirán. Su razón es que están surgiendo varios proyectos y es imposible verificar la legitimidad de todos ellos.
"La gente está tratando (invertir) como una mesa de ruleta, por lo que creo que eso significa que habrá muchas oportunidades para que la gente sea estafada" , señaló.