Binance ha sido señalado por los reguladores a nivel mundial en los últimos meses, y sus problemas continúan en aumento
Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo, se enfrenta a numerosos desafíos regulatorios a pesar de los cambios realizados en su modelo de negocio en los últimos meses. La lista de reguladores que apuntan al exchange de criptomonedas sigue creciendo, y ahora también incluye al banco central holandés.
De Nederlandsche Bank (DNB) anunció ayer que Binance ofrece servicios en los Países Bajos sin licencia. Según el banco central, Binance no ha completado el registro legal necesario con el DNB.
“Esto significa que Binance no cumple con la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) y está ofreciendo ilegalmente servicios para el intercambio entre monedas virtuales y fiduciarias y servicios de custodia de monederos”, agregó el banco central.
Según el DNB, que Binance opere sin licencia aumenta el riesgo de que los operadores e inversores se involucren en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo u otras actividades delictivas. El DNB dijo que la advertencia incluye otras entidades de Binance, incluidos Binance Holdings Limited y los operadores de Binance.
El DNB no especificó si el exchange de criptomonedas sería sancionado. Sin embargo, la advertencia está en línea con las que Binance ha recibido en Hong Kong, Italia, Japón, Malasia y el Reino Unido.
En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió una advertencia que llevó a algunos bancos prominentes como HSBC, Santander y Barclays a bloquear los pagos en la plataforma Binance. No está claro si Binance enfrentará acciones similares en los Países Bajos.
Binance, por su parte, ha estado realizando grandes cambios en sus operaciones en varias partes del mundo. El exchange suspendió la venta de acciones ‘tokenizadas’ en su plataforma. Binance también puso fin al trading de derivados en Hong Kong y Europa.
Además, Binance ha comenzado a contratar a ex reguladores que ayuden a mejorar sus procesos operativos para que estén en línea con los requisitos de los reguladores. Sin embargo, estos no han ayudado mucho, ya que el exchange continúa enfrentando desafíos regulatorios.
Ahora que los reguladores se centran en el mercado de las criptomonedas, los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas deberán asegurarse de que operan dentro de los límites de la ley.