Los comerciantes de criptomonedas de venta libre y sus clientes pueden verse afectados por la decisión de las autoridades locales de congelar cuentas bancarias para investigar activos sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.
Según la publicación china 8btc, miles de cuentas bancarias pertenecientes a comerciantes de criptomonedas han sido congeladas por la policía local como resultado de una operación en contra de actividades ilícitas.
Sun Xiaoxiao, un ex empleado de la empresa emergente de criptomonedas Bixin, reveló en una publicación de Weibo el viernes pasado que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y que este no era un caso aislado.
Las cuentas congeladas no están necesariamente involucradas en algún delito, y supuestamente podrán descongelarse si las autoridades no encuentran evidencia de actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
La policía china ha aumentado sus esfuerzos para combatir las apuestas, el fraude de telecomunicaciones y las estafas de criptomonedas. Parte de sus operaciones incluye congelar cuentas bancarias que podrían estar relacionadas con estas actividades, ya que se sospecha que “reciben dinero negro”. Algunas cuentas que se han congelado no han registrado ninguna actividad comercial durante varios meses.
Según 8btc, las autoridades afirman que tether (USDT) se usa frecuentemente en actividades ilícitas.
La policía ha estado estudiando el análisis blockchain y en cadena para ayudar a sus investigaciones en el rastreo de activos criptográficos.
Las autoridades locales descubrieron recientemente una estafa importante que involucraba el uso de criptomonedas para el lavado de dinero. Según la policía local de la ciudad de Guangzhou, ubicada en la provincia de Guangdong, los delincuentes detrás del plan crearon un sitio web falso de Huobi para engañar a los inversores y transferir el dinero obtenido ilegalmente a una cuenta en el extranjero.
El Banco Popular de China (PBOC), banco central del país, también es parte del aumento en los esfuerzos para combatir el lavado de dinero. 8btc señaló que varias empresas criptográficas ya han sido investigadas por las oficinas financieras locales, así como por la policía.
“38 sucursales del banco central en 18 provincias emitieron 94 multas contra el lavado de dinero a 93 deudores y personas responsables relevantes, con un monto de penalización total de 183 millones de yuanes chinos en el primer trimestre”. Reveló el informe.
En septiembre de 2017, el PBOC cerró los exchanges de criptomonedas y las personas recurrieron al comercio entre pares para intercambiar criptomonedas y yuanes.
Sin embargo, las criptomonedas aún son legales y están bien respaldadas en el país, como lo han dictaminado varios tribunales chinos. El Tribunal Popular Intermedio nro. 1 de Shanghai dictaminó que el bitcóin es un activo que está protegido por la ley, y el Tribunal Popular del Distrito de Shenzhen Futian dictaminó que Ethereum es una propiedad legal con valor económico. China también aprobó el Código Civil en mayo pasado, que protege la criptomoneda heredada.