- OKX se declara culpable de los cargos del Departamento de Justicia de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- Exchange deberá pagar una multa de 84 millones de dólares y perder 421 millones de dólares ganados en comisiones de clientes estadounidenses.
- El intercambio acepta las sanciones después de una investigación del Departamento de Justicia.
La plataforma de intercambio de criptomonedas OKX perderá 421 millones de dólares ganados en comisiones de clientes en Estados Unidos, anunció la plataforma el 24 de febrero.
Según OKX, su filial Aux Cayes FinTech Co. Ltd., había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras una investigación sobre las operaciones de la empresa.
OKX se declaró culpable de los cargos de operar como empresa de transmisión de dinero sin licencia. En concreto, la plataforma OKX reconoció que las lagunas de cumplimiento heredadas podrían haber hecho que varios clientes estadounidenses operaran en la plataforma global de la plataforma.
We cooperated with the US Dept of Justice in their thorough investigation of our business. We had a small percentage of customers who were able to use our international services due to historical compliance gaps. Today our compliance controls are among the leading in the… pic.twitter.com/sg1b2GC4wE
— OKX (@okx) February 24, 2025
Así que, aunque el Departamento de Justicia no alegó ningún daño a los clientes ni presentó cargos contra los empleados de OKX, la empresa acordó resolver el asunto pagando una multa y perdiendo las comisiones ganadas.
“Para resolver el problema, la empresa acordó pagar una multa de 84 millones de dólares y renunciar a las comisiones que obtuvo de estos clientes estadounidenses durante el período, que ascendieron a aproximadamente 421 millones de dólares, la mayoría de los cuales provienen de unos pocos clientes institucionales”, escribió la bolsa en una actualización.
OKX colaboró con el Departamento de Justicia durante la investigación y estuvo de acuerdo con la resolución.
“La resolución marca un paso fundamental en el compromiso continuo de la empresa con la excelencia en el cumplimiento, una colaboración regulatoria más profunda y la integridad de toda la industria en consonancia con la evolución del sector de las criptomonedas. Este acuerdo refleja el crecimiento y posiciona a OKX para seguir trabajando con los reguladores y desarrollando soluciones que beneficien a nuestros clientes y al mercado de las criptomonedas en general”, señaló el exchange en la publicación del blog.
En su afán por mejorar el cumplimiento, la transparencia y la seguridad de los usuarios, OKX afirma que asume “total responsabilidad por las deficiencias del pasado”.
La empresa se compromete a proporcionar una plataforma segura, compatible y confiable para sus usuarios, y estos esfuerzos están destinados a ayudar a promover una mayor adopción de las criptomonedas.
Cabe destacar que el acuerdo de OKX con el Departamento de Justicia se produce en un momento en que el panorama de regulación de las criptomonedas en Estados Unidos se vuelve cada vez más favorable a las criptomonedas.
En los últimos días, la Comisión de Bolsa y Valores, por ejemplo, ha puesto fin a sus investigaciones sobre Robinhood y Opensea.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase también anunció que el regulador había acordado desestimar su demanda contra la empresa.