Sohrab Sharma enfrenta cargos por una ICO fraudulenta por la que obtuvieron 25 millones de dólares
Según informes, otro cofundador de la firma de criptomonedas, Centra Tech, planea declararse culpable en un juicio en curso.
Sohrab Sharma actualmente enfrenta cargos por una estafa de oferta inicial de monedas (ICO) de 25 millones de dólares, así como por un artículo de Bloomberg publicado el 13 de julio que indica que Sharma podría evitar ir a juicio en noviembre.
Este anuncio sigue a las noticias de que Robert Farkas, asociado de Sharma, fue condenado por conspirar para cometer valores y fraude electrónico el mes pasado. Se declaró culpable de los cargos el 16 de junio y enfrenta hasta 87 meses de prisión con una multa de 250 000 dólares.
El Departamento de Justicia de EE. UU. Reveló que Sharma, junto con Farkas y Raymond Trapani, fueron arrestados en abril de 2018.
Según los informes, los tres mintieron a sus inversores acerca de tener un Director Ejecutivo (CEO) en Centra Tech llamado Michael Edwards. Embellecieron a este CEO inexistente al decir que tenía más de 20 años de experiencia en la industria bancaria y una maestría en administración de empresas de Harvard.
El trío también afirmó que la firma tenía una licencia de transmisor de dinero en 23 estados. Por último, también lanzaron afirmaciones falsas sobre asociaciones con grandes empresas, incluida Visa.
Los cargos del Departamento de Justicia especulan que el objetivo del trío con estas afirmaciones falsas era atraer a las personas para invertir en la oferta inicial de monedas (ICO) de tokens Centra, también llamados tokens CTR. Para este propósito, el trío logró recaudar más de $ 25 millones en 2018 y, debido a que el esquema estaba en curso, los fondos crecieron a más de $ 60 millones.
Cuando se llevó a cabo la ICO de los tokens Centra de julio a octubre de 2017, un puñado de celebridades expresaron su apoyo, incluido el productor musical DJ Khaled y el exboxeador profesional Floyd Mayweather. Los dos hombres fueron acusados rápidamente por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) por su promoción ilegal de la ICO, así como por no revelar los pagos que habían recibido de la compañía.
El caso de Trapani, el tercer cofundador de la empresa sigue programado para ir a juicio en noviembre.
Supuetamente, Centra Tech afirmó que ofrecían otros productos financieros relacionados con las criptomonedas, como una “Tarjeta Centra”. Esta era una tarjeta de débito que supuestamente permitía a los usuarios realizar compras con criptomonedas en establecimientos que aceptaban tarjetas Visa o Mastercard.