Después de ser engañados por un esquema criptográfico multinivel, un grupo de inversores chinos intentó recuperar las pérdidas realizando su propia estafa.
Según los informes, las autoridades locales chinas arrestaron a un grupo de estafadores que crearon un falso esquema de inversión en criptomonedas, que se lanzó después de que ellos mismos fueran engañados por una serie de diferentes estafas relacionadas con las criptomonedas.
Un artículo publicado por la Oficina de Supervisión de Seguridad de la Red de Información Pública en la plataforma WeChat reveló que un inversor, que se hizo llamar Yang, creó un esquema de inversión falso después de perder más de 100 000 yuanes (aproximadamente 14 000 dólares americanos) en un esquema de marketing multinivel de criptomonedas.
Yang, que tiene más de 40 años, se había asociado con otros dos inversores que también habían sido engañados por los estafadores de criptomonedas y lanzó una aplicación móvil falsa que ofrecía un token llamado ” Baiye Chain “. Según los informes, su operación atrajo a más de 20 miembros de Lianyungang, Yancheng, Huai’an y otras regiones.
Las autoridades locales detectaron rápidamente el fraude de Yang una vez que los inversores que se dieron cuenta del engaño informaron a la policía acerca de Baiye Chain. Después de rastrear y allanar la oficina de la compañía, las autoridades arrestaron a Yang y sus compañeros, quienes supuestamente ya habían logrado acumular 300 000 yuanes (casi 43 000 dólares americanos) en ganancias.
La investigación reveló que la aplicación está vinculada a un exchange de terceros. Después de que los fondos del miembro de la inversión ingresaron al exchange, no realizaron una inversión relevante en blockchain, sino que transfirieron los fondos a una cuenta privada: se descubrió que el titular de la cuenta era Yang. La policía que maneja el caso siguió el rastro y rápidamente lo capturó.
La publicación también agregó que la policía descubrió que una compañía de tecnología no revelada en la provincia de Henan había sido cómplice de ayudar a Yang a desarrollar la aplicación Baiye Chain, sabiendo de antemano que su objetivo principal era defraudar a otros. La compañía había ayudado a Yang y sus cómplices a crear el software para minar la moneda virtual.
Con esta información, la policía también procedió a arrestar a los principales miembros de la compañía, a quienes el artículo llamó Li y Hu, incautando sus computadoras y sus teléfonos móviles.
Las estafas de criptomonedas se han intensificado a medida que China trabaja para implementar sus pruebas piloto de moneda digital (CBDC) del banco central en todo el país. Un nuevo esquema que los estafadores están utilizando implica hacerse pasar por grupos de prueba de la CBDC, asegurando a otros que obtendrán altos retornos con sus inversiones iniciales. Estas inversiones iniciales generalmente comienzan en alrededor de 10 000 yuanes (1 430 dólares americanos).
Al final de la publicación de WeChat, la policía cibernética insta a los lectores a ser estratégicos y desconfiar de cualquier inversión en criptomonedas que se ofrezca para evitar ser víctimas de estafas.